证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-046
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议没有否决议案。
　　2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开的情况
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　公司2026年第一次临时股东会于2026年5月15日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席会议的股东及股东代理人431人，代表股份6,484,688,916股，占本公司有表决权股份总数71.9240%，现场出席股东会的股东及股东代理人10人，代表股份5,298,205,893股；通过网络投票的股东共421人，代表股份1,186,483,023股。
　　公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师列会见证。
　　三、会议的表决情况
　　会议审议通过了全部议案，其中议案1采用累积投票制进行表决，议案2以特别决议通过,议案的具体表决情况如下：
　　议案1、关于补选第四届董事会独立董事的议案
　　1.01关于补选陈克勤为第四届董事会独立董事的议案
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　　其中，出席会议的中小股东表决结果：同意660,183,172股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.3880%。
　　议案2、关于修订《公司章程》的议案
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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意729,272,848股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8473%；反对667,784股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0914%；弃权447,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0613%。
　　议案3、关于开展博时蛇口产园REIT第二次扩募并新购入不动产项目的议案
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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意727,436,630股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5959%；反对877,602股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1202%；弃权2,074,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2840%。
　　议案4、关于授权董事会及董事会授权人士办理博时蛇口产园REIT第二次扩募并新购入不动产项目相关事宜的议案
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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意727,436,630股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.5959%；反对877,502股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1201%；弃权2,074,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2840%。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师现场见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月十六日
　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-047
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　第四届董事会2026年第四次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第四次临时会议通知于2026年5月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年5月15日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案
　　鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长朱文凯先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：
　　战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、余志良、叶建芳、黄传京；
　　审计委员会：叶建芳（召集人）、余志良、黄传京、秦玉秀、陈克勤；
　　薪酬与考核委员会：秦玉秀（召集人）、叶建芳、陈克勤；
　　提名委员会：陈克勤（召集人）、张军立、秦玉秀。
　　二、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司就前次募集资金的使用情况编制了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
　　具体内容详见今日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
　　上述议案一和议案二董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
　　特此公告。
　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月十六日