本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决或变更议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年5月15日15:00
　　2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼C305会议室
　　3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　本次股东会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
　　4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
　　5、召集人：公司董事会
　　6、现场会议主持人：董事长刘干江先生
　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共210人，代表股份279,598,138股，占公司有表决权股份总数的44.4148%。其中中小投资者208人，代表股份13,784,741股，占公司有表决权股份总数的2.1897%。
　　2、现场会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份265,813,497股，占公司有表决权股份总数的42.2251%。
　　3、参加网络投票情况
　　参加网络投票的股东共207人，代表股份13,784,641股，占公司有表决权股份总数的2.1897%。
　　4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
　　1、通过《2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意票279,500,538股，占出席会议有效表决权股数的99.9651%；反对票37,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0134%；弃权票60,200股，占出席会议有效表决权股数的0.0215%。
　　2、通过《2025年度报告全文及摘要》；
　　表决结果：同意票279,500,538股，占出席会议有效表决权股数的99.9651%；反对票37,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0134%；弃权票60,200股，占出席会议有效表决权股数的0.0215%。
　　3、通过《2025年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意票279,475,038股，占出席会议有效表决权股数的99.9560%；反对票73,000股，占出席会议有效表决权股数的0.0261%；弃权票50,100股，占出席会议有效表决权股数的0.0179%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意票13,661,641股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.1070%；反对票73,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.5296%；弃权票50,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.3634%。
　　4、通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
　　表决结果：同意票279,492,838股，占出席会议有效表决权股数的99.9623%；反对票55,200股，占出席会议有效表决权股数的0.0197%；弃权票50,100股，占出席会议有效表决权股数的0.0179%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意票13,679,441股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.2361%；反对票55,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.4004%；弃权票50,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.3634%。
　　5、通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；
　　表决结果：同意票279,491,238股，占出席会议有效表决权股数的99.9618%；反对票52,300股，占出席会议有效表决权股数的0.0187%；弃权票54,600股，占出席会议有效表决权股数的0.0195%。
　　6、通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意票279,488,638股，占出席会议有效表决权股数的99.9608%；反对票51,400股，占出席会议有效表决权股数的0.0184%；弃权票58,100股，占出席会议有效表决权股数的0.0208%。
　　7、通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意票278,688,638股，占出席会议有效表决权股数的99.6747%；反对票855,600股，占出席会议有效表决权股数的0.3060%；弃权票53,900股，占出席会议有效表决权股数的0.0193%。
　　8、通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意票278,693,138股，占出席会议有效表决权股数的99.6763%；反对票851,100股，占出席会议有效表决权股数的0.3044%；弃权票53,900股，占出席会议有效表决权股数的0.0193%。
　　9、通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。
　　表决结果：同意票278,692,638股，占出席会议有效表决权股数的99.6761%；反对票851,600股，占出席会议有效表决权股数的0.3046%；弃权票53,900股，占出席会议有效表决权股数的0.0193%。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所：国浩律师（长沙）事务所
　　2、见证律师：董亚杰、宋炫澄
　　3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签署的公司2025年度股东会决议；
　　2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
　　湘潭电化科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十五日