本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00
　　网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
　　2、股权登记日：2025年5月8日（星期五）
　　3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室
　　4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：詹谏醒董事长
　　7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　三、会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计212名，所持（代表）股份数130,899,426股，占公司有表决权股份总数的44.3042%。
　　2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共10名，代表股份116,736,951股，占公司有表决权股份总数的39.5108%。
　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共202名，所持（代表）股份数14,162,475股，占公司有表决权股份总数的4.7934%。
　　4、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
　　四、提案审议及表决情况
　　与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
　　同意130,886,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
　　中小投资者表决结果：同意14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9066%；反对7,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0506%；弃权6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0428%。
　　2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　同意130,886,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
　　中小投资者表决结果：同意14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9066%；反对7,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0506%；弃权6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0428%。
　　公司独立董事在本次股东会上作了述职报告，具体内容详见2026年4月25日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公司独立董事述职报告。
　　3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　同意130,886,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
　　中小投资者表决结果：同意14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9066%；反对7,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0506%；弃权6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0428%。
　　4、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
　　同意130,886,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
　　中小投资者表决结果：同意14,012,557股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9066%；反对7,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0506%；弃权6,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0428%。
　　5、审议通过了《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》
　　股东东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒、詹任宁、叶裕平为本议案的利益相关方，故回避表决，前述股东分别持股98,857,193股、3,047,252股、6,173,814股、8,434,473股、90,007股。
　　同意14,274,787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8468%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0497%；弃权14,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1035%。
　　中小投资者表决结果：同意14,003,757股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8439%；反对7,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0506%；弃权14,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1055%。
　　6、审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
　　同意130,884,226股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9884%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权8,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
　　中小投资者表决结果：同意14,010,457股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8916%；反对7,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0506%；弃权8,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0578%。
　　7、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　同意130,876,126股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9822%；反对7,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权15,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。
　　中小投资者表决结果：同意14,002,357股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8339%；反对7,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0535%；弃权15,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1127%。
　　8、审议通过了《关于制定〈南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2026年-2028年）〉的议案》
　　同意130,884,226股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9884%；反对7,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权8,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0062%。
　　中小投资者表决结果：同意14,010,457股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8916%；反对7,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0506%；弃权8,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0578%。
　　五、律师出具的法律意见
　　广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、2025年度股东会决议；
　　2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　南兴装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月十六日