本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
　　（二）股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席5人，独立董事陈强先生、钱技平先生、沈金涛先生，董事王爱国先生因公务原因本次会议请假；
　　2、董事会秘书王少华列席了会议；除王爱国先生请假外，其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2026年度综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生回避表决。
　　9、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
　　2、本次会议议案8关联股东回避表决；
　　3、本次会议议案3、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票；
　　4、本次会议审议的议案11为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：高灵灵、饶春博
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
　　2026年5月15日