本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1、股东会的类型和届次
　　2025年年度股东会
　　2、股东会召开日期： 2026年5月19日
　　3、股东会股权登记日：
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　　二、取消议案的情况说明
　　1、取消议案名称
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　　2、取消议案原因
　　经综合考量，相关事项尚需进一步研究论证，上海光明肉业集团股份有限公司基于审慎性考虑，决定取消原定于2025年年度股东会审议的第15项议案《关于子公司资产优化暨关联交易的议案》。
　　三、除了上述取消议案外，于2026年5月13日公告的股东会延期通知的其他事项不变。
　　四、取消议案后股东会的有关情况
　　1、现场股东会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月19日14点00分
　　召开地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室
　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3、股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　4、股东会议案和投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案详见本公司于2026年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-008）；《光明肉业关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）；《光明肉业关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）；《光明肉业关于与子公司进行委托贷款的公告》（公告编号：2026-013）；《光明肉业关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）；《光明肉业关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-016）；2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-019）；《光明肉业关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）；《光明肉业关于海外子公司对外投资项目的公告》（公告编号：2026-022）。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：4
　　应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　● 报备文件
　　股东会召集人取消议案的有关文件。
　　附件：
　　授权委托书
　　上海光明肉业集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。