本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月13日14:00；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。
　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：董事会。
　　5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席的情况
　　1、出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东193人，代表股份197,450,375股，占公司有表决权股份总数的26.2174%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份129,102,500股，占公司有表决权股份总数的17.1422%。
　　通过网络投票的股东189人，代表股份68,347,875股，占公司有表决权股份总数的9.0752%。
　　2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
　　3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
　　二、提案审议表决情况
　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、赵学卿女士共同负责计票、监票。
　　1.00、2025年年度报告全文及摘要；
　　总表决情况：
　　同意194,800,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6579%；反对2,303,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1665%；弃权346,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1756%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,687,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6251%；反对2,303,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3157%；弃权346,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0592%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　2.00、2025年度董事会工作报告；
　　总表决情况：
　　同意194,803,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6593%；反对2,303,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1668%；弃权343,420股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1739%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,689,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6501%；反对2,303,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3207%；弃权343,420股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0292%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　3.00、2025年度利润分配预案；
　　总表决情况：
　　同意194,777,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6461%；反对2,330,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1803%；弃权342,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1736%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,663,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4202%；反对2,330,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5559%；弃权342,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0239%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　4.00、2025年度各项资产计提减值的议案；
　　总表决情况：
　　同意194,783,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6493%；反对2,323,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1768%；弃权343,420股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1739%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,670,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4764%；反对2,323,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4945%；弃权343,420股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0291%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　5.00、关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　总表决情况：
　　同意193,863,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1835%；反对3,242,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6420%；弃权344,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1745%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,750,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3632%；反对3,242,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5979%；弃权344,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0389%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　6.00、关于续聘2026年度审计机构的议案；
　　总表决情况：
　　同意194,783,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6495%；反对2,323,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1769%；弃权342,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1736%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,670,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4796%；反对2,323,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4965%；弃权342,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0239%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　7.00、关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案；
　　总表决情况：
　　同意194,296,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4026%；反对2,818,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4276%；弃权335,320股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1698%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,183,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1799%；反对2,818,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8624%；弃权335,320股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9577%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　8.00、关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案；
　　总表决情况：
　　同意194,676,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5950%；反对2,444,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2382%；弃权329,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1668%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,562,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5302%；反对2,444,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5650%；弃权329,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9048%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　9.00、关于公司为沃达康向中国银行申请500万元融资授信提供担保的议案；
　　总表决情况：
　　同意194,298,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4035%；反对2,822,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4297%；弃权329,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1668%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,184,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1952%；反对2,822,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9000%；弃权329,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9048%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　10.00、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
　　总表决情况：
　　同意193,843,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1731%；反对3,242,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6420%；弃权365,020股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1849%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,729,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1824%；反对3,242,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5979%；弃权365,020股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2197%。
　　表决结果：会议审议通过该议案。
　　通报事项：
　　1、2025年度独立董事述职报告；
　　2、关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的情况说明。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
　　2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年度股东会决议；
　　2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
　　3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
　　4、主持股东会的推举函。
　　特此公告
　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年五月十三日