本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
　　（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　9、《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　9、 《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案3、议案4、议案5、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：孙彬、李勤
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为：
　　杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
　　2026年5月14日