本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会没有否决提案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开的时间：
　　现场会议召开时间为：2026年5月13日（星期三）下午14:00。
　　网络投票时间为：2026年5月13日，其中：
　　（1）通过深交所交易系统投票
　　2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　（2）通过互联网投票系统投票
　　2026年5月13日9:15-15:00的任意时间。
　　2.现场会议召开地点
　　国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
　　3.会议召开方式
　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
　　4.会议召集人
　　公司董事会。
　　5.会议主持人
　　公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由职工代表董事明旭东先生主持会议。
　　6.本次股东会的召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1.出席的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共782人，代表股份1,371,760,596股，占公司有表决权股份总数的37.8180%。
　　2.现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量为1,233,497,014股，占公司有表决权股份总数的34.0062%。
　　3.网络投票情况
　　参加本次股东会网络投票的股东共776人，代表股份138,263,582股，占公司有表决权股份总数的3.8118%。
　　4.其他人员出席情况
　　公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
　　（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
　　1.《公司2025年度董事会工作报告》。
　　表决情况：
　　（1）整体表决情况
　　■
　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
　　■
　　表决结果：通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
　　2.《公司2025年年度报告及摘要》。
　　表决情况：
　　（1）整体表决情况
　　■
　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
　　■
　　表决结果：通过了《公司2025年年度报告及摘要》。
　　3.《公司2025年度利润分配预案》。
　　表决情况：
　　（1）整体表决情况
　　■
　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
　　■
　　表决结果：通过了《公司2025年度利润分配预案》。同意以公司现有总股本3,627,270,626股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），本次预计分红58,036,330.01元。不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。
　　4.《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　表决情况：
　　（1）整体表决情况
　　■
　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
　　■
　　表决结果：通过了《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，同意在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的40%。
　　5.《公司2026年度融资计划》。
　　表决情况：
　　（1）整体表决情况
　　■
　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
　　■
　　表决结果：通过了《公司2026年度融资计划》，同意公司2026年度对外融资发生总额不超过273亿元。
　　6.《公司2026年度债券发行计划》。
　　表决情况：
　　（1）整体表决情况
　　■
　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
　　■
　　表决结果：通过了《公司2026年度债券发行计划》，同意公司2026年度通过超短期融资券发行债券净增加额不超过10亿元；通过中期票据、公司债券、资产证券化等方式发行债券总额不超过30亿元。
　　7.《关于修订〈股东会议事规则〉等3个一级基本制度的议案》。
　　表决情况：
　　（1）整体表决情况
　　■
　　（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
　　■
　　表决结果：通过了《关于修订〈股东会议事规则〉等3个一级基本制度的议案》。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司股东会议事规则》《国电投绿色能源股份有限公司董事会议事规则》《国电投绿色能源股份有限公司独立董事管理规定》。
　　8.本次会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
　　2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航
　　3.结论性意见：
　　承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.法律意见书。
　　特此公告。
　　国电投绿色能源股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十三日