证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-042
　　衢州信安发展股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月29日 10点00分
　　召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月29日
　　至2026年5月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年5月13日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2026年5月14日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点
　　地址：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼证券事务中心
　　电话：0571-85171837、0571-87395051
　　传真：0571-87395052
　　邮箱：gaoli@600208.net
　　邮编：311121
　　联系人：高莉、徐唱
　　（四）登记时间：
　　2026年5月26日9:30一11:30、13:30一17:00。
　　六、其他事项
　　2026年第二次临时股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　特此公告。
　　衢州信安发展股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　衢州信安发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-040
　　衢州信安发展股份有限公司
　　关于董事长、董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　付亚民先生、陈英骅先生的离任将自公司股东会选举出新董事之日起生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司第十二届董事会第二十六次会议已审议《关于补选第十二届董事会董事的议案》，详见公司公告2026-039号。
　　付亚民先生、陈英骅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据公司《董事离职管理制度》，公司将在付亚民先生、陈英骅先生正式离任之前做好交接工作。
　　付亚民先生、陈英骅先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、维护股东权益、推动公司健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对付亚民先生、陈英骅先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　衢州信安发展股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-039
　　衢州信安发展股份有限公司
　　第十二届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议于2026年5月10日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年5月13日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第十二届董事会董事的议案》
　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
　　公司董事会近日收到董事长付亚民先生、董事陈英骅先生提交的《辞任函》，详见公司公告2026-040号。
　　公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）提名孔德壮先生、黄涛先生为公司第十二届董事会董事候选人。
　　董事候选人简历详见附件。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二）以0票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买董高责任险的议案》
　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　详见公司公告2026-041号。
　　（三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年5月29日(星期五)召开公司2026年第二次临时股东会。
　　详见公司公告2026-042号。
　　特此公告。
　　衢州信安发展股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　附件：
　　孔德壮，男，1984年生，农学硕士。曾任衢州市常山县金川街道人大工委主任，衢州市常山县城市投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，衢州市慧城产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，衢州市慧城产业控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，2026年4月至今任衢州市工业控股集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。
　　黄涛，男，1987年生，工学硕士。曾任衢州市衢江区健康产业集团有限公司副总经理，衢江区发改局副局长，衢江区重点项目建设服务中心主任，衢江区招商投资促进中心党组书记、主任，2025年12月至今任衢州工业控股集团有限公司党委委员，2026年2月至今任衢州工业发展集团有限公司董事长及总经理。
　　证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-041
　　衢州信安发展股份有限公司
　　关于购买董事及高级管理人员责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自职权范围内更充分行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。方案基本如下：
　　一、保险方案
　　1、投保人：衢州信安发展股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
　　3、赔偿限额：人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
　　4、保费支出：不超过人民币80万元/年（具体以保险合同为准）
　　5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司总裁在上述权限内办理董高责任险业务的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任主体；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经济公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、审议程序
　　公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第十二届董事会第二十六次会议已分别审议《关于购买董高责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对该案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
　　三、对上市公司的影响
　　本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　衢州信安发展股份有限公司董事会
　　2026年5月14日