本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次年度股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
　　2、本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年5月12日15:00
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月12日9:15至2026年5月12日15:00。
　　2、股权登记日：2026年5月7日
　　3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室
　　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长张灏铿先生
　　7、本次年度股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
　　二、会议出席情况
　　1、会议出席总体情况：
　　参加本次年度股东会的股东及股东代理人共391名，代表股份数为305,074,717股，占公司有表决权股份总数的26.5842%。
　　（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表股份数为291,505,869 股，占公司有表决权股份总数的25.4018%。
　　其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。
　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东385名，代表股份数为13,568,848股，占公司有表决权股份总数的1.1824%。
　　2、中小投资者出席情况：
　　参加本次年度股东会的中小投资者共386名，代表股份数为13,704,692 股，占公司有表决权股份总数的1.1942%。
　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数为135,844股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。
　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东385名，代表股份数为13,568,848股，占公司有表决权股份总数的1.1824%。
　　3、公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：
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　　（二）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决情况：
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　　（三）审议通过《关于公司2025年度财务报告的议案》
　　表决情况：
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　　（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：
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　　（五）审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
　　该议案经参加本次年度股东会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　表决情况：
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　　（六）审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》
　　表决情况：
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　　（七）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：
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　　参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生为本议案关联方，三人持有的290,495,900股已回避表决。
　　（八）审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
　　表决情况：
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　　（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：
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　　（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：
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　　本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的291,370,025股已回避表决。
　　（十一）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决情况：
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　　本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本议案关联方，四人持有的290,677,025股已回避表决。
　　四、独立董事述职情况
　　本次年度股东会上，公司独立董事关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士分别向大会作出了2025年度述职报告。
　　本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于2026年4月22日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、律师出具的法律意见
　　上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次年度股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议表决结果均合法有效。
　　六、备查文件
　　1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　海南瑞泽新型建材股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月十二日