证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-024
　　山东三维化学集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间：
　　1、现场会议时间：2026年5月12日14:00；
　　2、网络投票时间：2026年5月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：
　　山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室
　　（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
　　（四）召集人：公司董事会
　　（五）主持人：董事长曲思秋先生
　　（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，合法有效。
　　（七）会议出席情况：
　　1、股东出席的总体情况：
　　■
　　2、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次会议（其中部分董事、高级管理人员以线上视频方式参加会议）。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
　　■
　　注：上表中，“比例”均指占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，或占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊、靳如悦律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效”。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　山东三维化学集团股份有限公司董事会
　　2026年5月12日
　　证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-025
　　山东三维化学集团股份有限公司
　　关于参加2026年山东辖区上市公司
　　投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。
　　届时公司董事、副总裁兼财务总监王文旭先生，公司副总裁、董事会秘书张军先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　山东三维化学集团股份有限公司董事会
　　2026年5月12日
　　证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-026
　　山东三维化学集团股份有限公司
　　关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于全资子公司变更名称、经营范围的议案》，具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司变更名称、经营范围的公告》（公告编号：2026-015）。
　　近日，公司收到淄博三维新材料科技有限公司通知，已完成对其名称、经营范围的工商变更登记，并新取得淄博市临淄区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
　　一、变更登记后的基本情况
　　1、公司名称：淄博三维新材料科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91370305MACEGBQM4K
　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　4、注册资本：人民币5,000万元
　　5、法定代表人：曲思秋
　　6、成立日期：2023年4月18日
　　7、住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号
　　8、公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；新型催化材料及助剂销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表修理；生态环境材料制造；生态环境材料销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　二、备查文件
　　淄博三维新材料科技有限公司《营业执照》。
　　特此公告。
　　山东三维化学集团股份有限公司董事会
　　2026年5月12日