本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
　　(二)股东会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书的列席了本次会议，其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：审议关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：审议关于公司《2025年度报告及摘要》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：审议关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：审议关于公司《2026年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：审议关于公司《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：审议关于公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：审议关于公司《使用闲置自有资金进行委托理财》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：审议关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：审议关于公司《续聘2026年度审计机构》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案3、4、5、6、7、8、9对5%以下股东进行了单独计票；
　　2、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
　　律师：杨亮、吴军
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司董事会
　　2026年5月8日