本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1. 会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月7日13:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15~15:00的任意时间。
　　2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4. 召集人：公司董事会
　　5. 主持人：董事长周志远先生。
　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1. 总体出席情况
　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共368人，代表股份497,930,521股，占公司有表决权股份总数的33.7449%。
　　2. 现场会议出席情况
　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份457,275,704股，占公司有表决权股份总数的30.9897%。
　　3. 网络投票情况
　　通过网络投票出席会议的股东共366人，代表股份40,654,817股，占公司有表决权股份总数的2.7552%。
　　（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师张竞博和姚童童列席会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
　　（一）《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意487,586,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9226%；反对9,656,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9393%；弃权687,400股（其中，因未投票默认弃权183,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%。
　　本议案获得通过。
　　（二）《2025年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意487,470,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8992%；反对9,748,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9578%；弃权711,900股（其中，因未投票默认弃权169,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1430%。
　　本议案获得通过。
　　（三）《2025年度报告全文和摘要》
　　表决情况：同意487,688,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9432%；反对8,588,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7249%；弃权1,653,000股（其中，因未投票默认弃权169,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3320%。
　　本议案获得通过。
　　（四）《2025年度利润分配预案》
　　表决情况：同意471,033,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5983%；反对26,523,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3268%；弃权373,000股（其中，因未投票默认弃权20,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%。
　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意13,758,241股，占出席会议中小股东所持股份的33.8415%；反对26,523,676股，占出席会议中小股东所持股份的65.2410%；弃权373,000股（其中，因未投票默认弃权20,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.9175%。
　　本议案获得通过。
　　（五）《关于制定2026年董事薪酬方案的议案》
　　表决情况： 同意480,745,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5488%；反对16,401,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2940%；弃权782,700股（其中，因未投票默认弃权149,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1572%。
　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意23,470,241股，占出席会议中小股东所持股份的57.7304%；反对16,401,976股，占出席会议中小股东所持股份的40.3444%；弃权782,700股（其中，因未投票默认弃权149,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.9252%。
　　本议案获得通过。
　　此外，会议还听取了公司2026年高级管理人员薪酬方案和公司独立董事2025年度述职报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
　　（二）律师姓名：张竞博、姚童童
　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度股东会决议》
　　（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》
　　特此公告。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月8日