本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 活动召开时间：2026年5月15日（星期五） 15:00-16:30
　　● 活动召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）
　　● 活动召开方式：网络远程方式
　　● 投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00通过公司邮箱hj600547@163.com进行提问。公司将在山东辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度、2026年第一季度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年3月27日、2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的沟通交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨举行公司2025年度、2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、活动类型
　　本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
　　二、活动召开的时间、地点
　　（一） 活动召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30
　　（二） 活动召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）
　　（三） 活动召开方式：网络远程方式
　　三、参加人员
　　董事、总经理：汤琦
　　独立董事：赵峰
　　董事会秘书：王毅
　　财务总监：滕洪孟
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号：全景财经；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。
　　（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00通过公司邮箱hj600547@163.com进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0531-67710376
　　电子邮箱：hj600547@163.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会结束后，投资者可以通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2026年5月7日