证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-039
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司业务主要涉及精细化工、新材料和新能源三大板块。
　　精细化工产品：环保有机溶剂、醛类、醇类、耐高温环保增塑剂、绝缘树脂、粉末涂料单体、光固化涂料单体等多个系列，产品主要应用于涂料、油墨等相关行业。产能、品质及市场占有率位居行业前列，拥有国内国外两大市场，是多家世界500强化工及涂料企业长期稳定的合作伙伴。
　　新材料产品：针状焦、负极材料（石墨化）、正极材料、废旧锂电池资源化利用等多个产业项目，产品主要应用于新能源、新材料等领域。
　　新能源产品：多种规格型号的方形铝壳锂电池、电池组以及储能系统等，产品定位于“泛储能”应用端，覆盖大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备以及通信备电等多个应用领域。
　　（一）公司主要产品及其用途
　　公司目前销售的主要产品基本介绍如下：
　　1、精细化工产品
　　（1）醋酸酯类
　　■
　　（2）偏苯三酸酐及酯类
　　■
　　（3）醇醚类
　　■
　　（4）多元醇类产品
　　■
　　（5）醛类
　　■
　　（6）醇类
　　■
　　（7）绝缘树脂类产品
　　■
　　（8）丙烯酸酯类产品
　　■
　　2、新材料产品
　　（1）针状焦
　　■
　　（2）负极材料（石墨化）
　　■
　　3、新能源产品
　　（1）磷酸铁锂电芯及模组
　　■
　　（二）公司所处行业与上下游行业的关联性
　　公司化工产品所处行业的上游行业为精细化工行业，公司生产所需的主要原材料包括丙烯、偏三甲苯、正丁醇、冰醋酸、丙醇、环氧丙烷、甲醇等各类基础化工产品。在上游原材料价格上涨或下跌时，公司会根据原材料变动幅度并结合市场需求情况调整产品销售价格，但变动时间可能存在滞后性。因此上游行业的波动会在一定程度上影响公司的产品毛利。公司醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸丙酯、三羟甲基丙烷、丙二醇甲醚醋酸酯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、丙烯酸酯、正丁醇、辛醇、新戊二醇、甲酸钠等主要化工产品的下游应用领域极为广泛，覆盖涂料、油墨、树脂、增塑剂、光固化材料、水性涂料、溶剂等众多领域，这些领域发展较为成熟，与日常生活及生产应用息息相关，受国民经济运行情况影响，国民经济的景气程度将改变下游行业的需求，从而影响本行业产品销售价格。
　　新材料产品目前上游原材料主要为高温煤焦油，原材料供应方面，我国作为世界焦炭大国，焦炭和煤焦油加工产业无论在规模上还是技术上均达到了国际先进水平，生产针状焦所需的主要原材料在我国市场上供应充足。新材料产品主要应用于锂电负极材料和超高功率石墨电极，并进一步供给下游的新能源汽车动力电池、储能电池、消费电池和电炉炼钢产业。
　　新能源产品所处行业的上游行业主要是锂电池材料行业，公司生产所需的主要原材料包括磷酸铁锂正极材料、负极材料、电解液、电池隔膜、正负极箔材以及各种添加剂。以上材料主要分为锂电专用材料和大宗商品，其中锂电专用材料目前已基本完成国产化，国内产业链完善；大宗商品主要涉及铜、铝、锂等金属材料，原材料价格会受到大宗商品价格波动的影响。新能源产品主要包括锂电池、储能模组以及储能系统等产品。产品主要应用于新能源发电配套储能、火电调频、电网侧储能、用户侧储能以及离网型微电网等场景。下游用户包括储能系统集成商、储能终端用户等群体。
　　（三）公司经营模式
　　1、采购模式
　　公司严格按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购。公司在长期的生产经营过程中已建立起了详细的供应商档案，并在综合比较产品价格、质量、供货稳定性等因素的基础上优化采购结构，依据公司销售订单情况、原料库存情况和行情波动趋势等因素综合考虑制定合理的采购计划，调整采购节奏，在保障生产的前提下尽可能降低采购成本，减少资金占用率。
　　2、生产模式
　　公司生产管理部门每月根据销售部门了解到的市场情况及订单情况下达产量目标，安排公司各生产环节制定生产计划，并根据月度生产计划和原材料计划消耗定额报送原材料需求计划，经公司相关管理部门审批后下达供应部门采购。公司生产、检验部门按照行业相关标准全程监控产品质量。对于新产品，由技术开发中心负责生产工艺及产品全程质量的监控工作，各职能部门及生产车间做好组织实施工作，以确保对产品开发过程实现有效控制。
　　3、销售模式
　　公司通过自营模式向境内外销售。公司每月底依据市场行情的波动情况与大客户协商确定下月供货数量及结算价格，与部分大客户按月签订销售订单。对其余客户采用按单报价的方式，严格遵守合同确定的条款，严格监管合同执行情况、应收款回收情况，以降低资金风险。
　　此外，电芯产品为海基新能源标准产品，根据客户需要进行交付；储能系统是专业化较强的产品，通常根据客户差异化的需求定制开发，为了加快交付速度，减少二次开发的投入，公司已将储能的基础单元进行标准化，实现便捷交付。公司根据订单生产，按期交付客户，同时锁定部分原材料。
　　（四）市场地位
　　在精细化工板块，公司是相关细分领域具备规模优势的龙头企业，制订/修订了多项产品的国家标准及行业标准，是诸多世界500强涂料企业稳定的原材料供应商和合作伙伴。公司自设立以来，始终致力于充分利用自己的核心技术，扩大现有“环境友好型”产品的生产，为社会提供低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品，以逐步实现对传统有毒有害相关产品的替代。同时，公司努力通过技术工艺改进，进一步扩大及延伸产业链，巩固细分行业的领先优势，促使相关产品在规模、价格和质量方面，在可应用范围内取代有毒、有害产品，从而达到改善家居生活环境、提高安全标准的目标。
　　在新材料板块，公司现已与多家国内龙头石墨电极企业和知名锂电材料电池厂家开展合作。随着近年来各个项目的陆续投产，公司有望凭借产业链优势和技术优势，进一步降低生产成本，提高市场竞争力。
　　在新能源板块，子公司海基新能源始终致力于储能产品的研发、设计、生产、应用，在产品上已实现了电芯产品及储能系统的品种多元化，储备了多款适用于户储领域、调频储能领域、工商业储能领域及风光配储的电芯及系统类产品。子公司海基新能源在多种储能应用领域中积累了丰富的项目实施经验，深度绑定行业内头部客户，与众多系统集成商及应用端客户保持长期稳定的合作关系。子公司海基新能源未来将继续往专业化和行业细分领域发展，强化在储能领域的市场地位。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　2025年7月18日，中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引会计类第5号》(以下简称“会计类5号”)，对财政部发布的《企业会计准则第18号--所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。会计类5号明确，企业发行可转债时应纳税暂时性差异不满足递延所得税负债豁免确认条件，应就该应纳税暂时性差异确认递延所得税负债并将其影响计入所有者权益；后续计量时，随着可转换债券金融负债成分相关折价的摊销，相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益。公司自会计类5号发布之日起执行上述规定，并根据上述规定，对会计政策进行相应变更。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2025年4月9日发布了《关于募投项目投产的公告》（公告编号：2025-022）。公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产3万吨石墨负极材料（8万吨石墨化）项目”已完成竣工验收，正式投入生产。该项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力。
　　上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-051
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月13日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　本次股东会的股权登记日为2026年5月13日，截至2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员（公司部分董事及高级管理人员通过通讯方式参加会议）。
　　（3）公司聘请的律师
　　8、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　议案3、议案6、议案8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。议案8、议案10属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效。其余议案均属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。公司独立董事将在2025年度股东会上作述职报告。
　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，议案的内容详见公司2026年4月29日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2．登记时间：2026年5月14日（星期四）,9:00一11:00、13:30一16:00
　　3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
　　4．登记手续：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2026年5月14日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
　　5．会议联系方式：
　　会议联系人：陈慧敏，缪斌
　　联系电话：0510-81629928
　　传 真：0510-86013255
　　通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
　　邮 编：214422
　　6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　附件一：股东参会登记表
　　■
　　附件二
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深交所系统投票的程序
　　1.投票代码：362455。
　　2.投票简称：百川投票。
　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件三：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
　　■
　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
　　委托人（签章）： 委托人身份证号码：
　　委托人持股数：
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束
　　年 月 日
　　注：授权委托书复印件有效；
　　委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-050
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　关于子公司变更经营范围的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司变更经营范围的议案》。因经营发展需要，公司子公司如皋百川化工材料有限公司（以下简称“如皋百川”）、江苏亿博利新材料有限公司（以下简称“江苏亿博利”）、宁夏新创科技有限公司（以下简称“宁夏新创”）、宁夏博远工贸有限公司（以下简称“宁夏博远”）拟对其经营范围进行变更，本次变更具体内容如下：
　　■
　　该事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，上述具体修订内容最终以登记机关核准结果为准。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-049
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：为进一步提高江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟申请开展外汇衍生品交易业务。公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的。
　　2、交易品种、交易工具：主要包括远期结售汇、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期及人民币外汇期权等人民币与外汇衍生产品交易业务。
　　3、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为等值2,000万美元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过等值2,000万美元。
　　4、已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本次开展外汇衍生品交易业务额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　5、特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、开展外汇衍生品交易业务的目的
　　为进一步提高公司及合并报表范围内子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟申请开展外汇衍生品交易业务。公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的。
　　2、交易金额
　　公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为等值2,000万美元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过等值2,000万美元。
　　3、交易方式
　　交易对手为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。交易品种主要包括远期结售汇、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期及人民币外汇期权等人民币与外汇衍生产品交易业务。公司不涉及境外或场外衍生品交易业务。
　　4、交易期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过等值2,000万美元。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　5、资金来源
　　自有资金和一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金的使用。
　　二、审议程序
　　2026年4月27日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该项外汇衍生品交易业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；本次开展外汇衍生品交易业务额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议,公司董事会授权公司管理负责开展外汇衍生品交易业务等相关事宜。
　　三、交易风险分析及风险控制措施
　　（一）外汇衍生品交易业务风险分析
　　1、市场风险
　　外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
　　2、流动性风险
　　不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求，规避流动性风险。
　　3、履约风险
　　开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已建立了长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　4、其他风险
　　在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解外汇衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　（二）开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
　　1、公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易业务是以正常业务背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。
　　2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的决策权限、责任部门和责任人、决策流程、处置流程和信息披露等做了明确规定，控制交易风险。
　　3、公司及合并报表范围内子公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　4、公司内部审计部门负责定期对外汇衍生品交易业务情况进行审查和评估。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-048
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等。
　　2、投资金额：江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
　　3、特别风险提示：尽管公司及合并报表范围内子公司购买的是安全性高、流动性强、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，在确保不影响公司及合并报表范围内子公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及合并报表范围内子公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
　　（三）投资品种
　　安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等。
　　（四）投资期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　（五）资金来源
　　本次进行现金管理的资金来源为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。
　　二、审议程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　2026年4月24日，公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会影响公司日常经营活动和公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月27日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层负责开展本次使用闲置自有资金进行现金管理等相关事宜。
　　本次现金管理事宜不涉及关联交易，现金管理额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司及合并报表范围内子公司购买的是安全性高、流动性强、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《重大决策管理制度》《重大事项报告制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
　　4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　在确保公司及合并报表范围内子公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司及合并报表范围内子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及合并报表范围内子公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及合并报表范围内子公司的资金使用效率和收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-047
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将相关内容公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　2026年3月10日，“百川转2”触发有条件赎回条款，公司当日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“百川转2”的议案》，董事会决定提前赎回于赎回登记日（2026年3月31日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“百川转2”。“百川转2”自2026年3月27日停止交易，自2026年4月1日停止转股，并于2026年4月10日起在深圳证券交易所摘牌。自2023年4月25日至2026年4月1日，因“百川转2”转股，公司股本由593,165,169股增加至722,462,500股，公司注册资本由593,165,169元变更至722,462,500元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，基于上述公司股本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，《公司章程》本次修订的具体内容如下：
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理变更登记、章程备案等事项。上述具体修订内容最终以登记机关核准结果为准。
　　二、备案文件
　　1、第七届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-052
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行2025年度业绩说明会。
　　本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、总经理蒋国强先生、财务总监曹彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士和独立董事刘斌先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-044
　　江苏百川高科新材料股份有限公司
　　关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　截至本公告日，公司及并表范围内子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
　　公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。
　　一、担保情况概述
　　2026年4月27日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》，为满足并表范围内母子孙公司融资需要，预计未来十二个月内母子孙公司之间互相担保总额度不超过650,000.00万元。其中，为最近一期资产负债率70%以下的母子孙公司提供担保总额度不超过350,000.00万元，为最近一期资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司担保总额度不超过300,000.00万元，以上担保总额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、担保额度预计
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　　三、主要被担保人基本情况
　　被担保人为合并报表范围内的母子孙公司（含将来新纳入合并报表范围内的公司），主要为南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）、宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）、江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）、宁夏博远工贸有限公司（以下简称“宁夏博远”）、如皋百川化工材料有限公司（以下简称“如皋百川”）、宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）、江苏亿博利新材料有限公司（以下简称“江苏亿博利”），基本情况如下：
　　1、南通百川新材料
　　统一社会信用代码：913206827986239190
　　名称：南通百川新材料有限公司
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）