股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2026-019
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况：
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：2026年4月24日下午14:30。
　　2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
　　3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.会议主持人：公司董事全喜红先生。
　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
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　　2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　（一）议案表决方式
　　本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
　　（二）议案表决情况
　　1.2025年度董事会报告
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　　表决结果：通过。
　　2.2025年年度报告及摘要
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　　表决结果：通过。
　　3.2025年度利润分配预案
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　　表决结果：通过。
　　4.关于续聘会计师事务所的议案
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　　表决结果：通过。
　　5.公司董事、高级管理人员等综合考核评价与薪酬管理办法
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　　表决结果：通过。
　　6.关于选举独立董事的议案
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　　表决结果：通过。
　　7.关于选举董事的议案
　　（7.01）选举王战维先生为公司第十届董事会董事
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　　表决结果：通过。
　　（7.02）选举阎东宇先生为公司第十届董事会董事
　　■
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
　　2.律师姓名：殷淑霞、李明达
　　3.结论性意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1.本次股东会决议
　　2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2026-020
　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债
　　本钢板材股份有限公司
　　关于完成董事选举公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名王战维先生、阎东宇先生为公司第十届董事会董事候选人，提名刘汝萍女士为第十届董事会独立董事候选人，上述人员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于2026年4月4日披露的《关于董事、高级管理人员离任暨提名董事候选人、聘任高级管理人员公告》。
　　公司于2026年4月24日召开2025年度股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》《关于选举董事的议案》，分别选举刘汝萍女士为公司第十届董事会独立董事，王战维先生、阎东宇先生为公司第十届董事会董事，上述人员任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
　　
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2026年4月25日