证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2026-018
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：华润三九医药股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：吴文多 主管会计工作负责人：邢健 会计机构负责人：黄相
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：吴文多 主管会计工作负责人：邢健 会计机构负责人：黄相
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　华润三九医药股份有限公司董事会
　　2026年04月24日
　　股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一017
　　华润三九医药股份有限公司
　　董事会2026年第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华润三九医药股份有限公司董事会2026年第五次会议于2026年4月24日下午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2026年4月14日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
　　一、关于公司总裁2025年度工作报告的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　二、关于公司2026年度商业计划的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　三、关于公司2026年第一季度报告的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过并发表意见。
　　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2026年第一季度报告》（2026-018）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　四、关于控股子公司内部借款的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　五、关于内部审计机构负责人变更的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　同意聘任张晓强先生担任公司审计部总经理。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　六、关于公司高级管理人员领军科技人才补助的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　七、关于确定公司部分高级管理人员薪酬的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　附：内部审计机构负责人简历
　　张晓强先生：男，1980年6月出生，中共党员，2003年7月毕业于中南财经政法大学财务管理专业，本科学历，管理学学士学位。历任深圳市三九医药贸易有限公司审计监察办审计员、审计高级专员、审计专家、监察经理，华润三九医药股份有限公司审计监察部监察内控经理、高级经理、总监，华润三九（郴州）制药有限公司助理总经理、财务总监，华润三九医药股份有限公司纪委办公室巡察办副主任、巡察办副主任（主持工作）等职务。现任华润三九医药股份有限公司审计部总经理。
　　特此公告。
　　华润三九医药股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十四日
　　股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026-019
　　华润三九医药股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示:
　　本次会计政策变更是华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19 号》（以下简称“准则解释 19 号”）的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2025年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19 号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更时间
　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释19号的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　华润三九医药股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十四日