证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-021
　　云南铝业股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.本季度报告已经云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过。
　　2.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　4.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1.合并资产负债表
　　编制单位：云南铝业股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：张得教 主管会计工作负责人：马颜 会计机构负责人：王冀奭
　　2.合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：张得教 主管会计工作负责人：马颜 会计机构负责人：王冀奭
　　3.合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：张得教 主管会计工作负责人：马颜 会计机构负责人：王冀奭
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-020
　　云南铝业股份有限公司
　　第九届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2026年4月13日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
　　（二）会议于2026年4月23日（星期四）以通讯表决方式召开。
　　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
　　（四）公司第九届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
　　（一）《关于2026年第一季度报告的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《云南铝业股份有限公司2026年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于聘任赵加平先生为公司副总经理的议案》
　　根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任赵加平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。赵加平先生简历附后。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　（二）公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审查意见。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：赵加平先生简历
　　赵加平，男，汉族，1983年9月生，2006年8月参加工作，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任云南文山铝业有限公司生产准备办副主任、焙烧成品区副区长（主持工作）、焙烧成品区区长、生产运行部主任、总经理助理、副总经理、安全总监、总经理、党委副书记、执行董事、党委书记。
　　赵加平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。目前，赵加平先生未持有公司股票。