证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-023
　　鸿博股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、关于子公司鸿博昊天停产转型的事项
　　2026年1月8日，公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司主动停止原书刊印刷业务生产经营，启动业务转型与资产盘活。本次调整为公司优化业务结构、聚焦核心主业的重要战略举措，有利于剥离低效亏损板块、提升整体资产运营效率与盈利能力。公司将依法推进人员安置、资产处置等工作，积极布局转型方向，助力公司高质量发展。
　　2、关于全资子公司重大仲裁及相关诉讼事项
　　2024年3月，英博数科与乾五科技签订《产品销售合同》，约定英博数科预付货款2.432亿元，乾五科技应于15个工作日内交付设备。英博数科已按合同约定足额支付预付款，但乾五科技未按期履行设备交付义务。2025年5月，英博数科就上述合同纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，请求裁决乾五科技退还货款2.432亿元、支付违约金4864万元、律师费28万元及仲裁费等。2025年11月，仲裁委作出终局裁决，支持英博数科全部请求，裁决乾五科技于裁决作出之日起30日内支付全部款项。截至报告日，本案尚在执行中。2026年3月，乾五科技以仲裁庭的组成违反法定程序、仲裁程序违反法律规定等理由，请求北京市第四中级人民法院撤销中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》。2026年4月，乾五科技申请撤销仲裁裁决一案已审理终结，法院裁定驳回其申请，原仲裁裁决依法有效。2025年12月，乾五科技以买卖合同纠纷为由，向北京市海淀区人民法院起诉英博数科及公司，请求支付货款1.03亿元及违约金等。2026年3月，法院裁定对该案无主管权，驳回乾五科技上诉请求。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：鸿博股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：倪辉 主管会计工作负责人：浦威 会计机构负责人：浦威
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：倪辉 主管会计工作负责人：浦威 会计机构负责人：浦威
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三）审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　鸿博股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-022
　　鸿博股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年4月23日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高级管理人员。会议应到董事7名，亲自出席董事7名，公司高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　董事会认为，公司《2026年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
　　为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，强化信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　《信息披露暂缓与豁免管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　鸿博股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-024
　　鸿博股份有限公司
　　关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月8日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年04月28日（星期二）下午15:00-17:00以网络远程的方式举行公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下：
　　参加方式：通过网址https://eseb.cn/1xtgYmZGqo8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月28日15:00前进行会前提问。
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　　参加人员：董事长倪辉先生、独立董事吴松成先生、财务总监浦威先生、董事会秘书张承杰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　鸿博股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十四日