股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L015
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　第八届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2026年4月22日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号2026-L016）。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的7人，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会非独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名涂圆圆女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号2026-L017）。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟于2026年5月11日（星期一）14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
　　《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-L018）已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L016
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于变更公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于董事会秘书辞职的情况
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日收到董事会秘书朱小艳女士的书面辞职报告。因个人原因，朱小艳女士辞去公司董事会秘书职务，自公司收到通知之日起生效，辞职后继续在公司担任副总经理、财务总监职务。
　　截至本公告披露日，朱小艳女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。朱小艳女士辞职不会对公司日常管理、生产经营产生影响。朱小艳女士将按照相关规定做好工作交接。
　　朱小艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱小艳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于聘任董事会秘书的情况
　　鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　经公司董事长提名、公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘任涂圆圆女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
　　涂圆圆女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
　　三、董事会秘书联系方式
　　联系地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层
　　电话：010-53387227
　　传真：无
　　电子邮箱：18676781486@163.com
　　四、备查文件
　　1、朱小艳女士辞职报告；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：
　　涂圆圆女士简历：
　　涂圆圆，女，中国国籍，汉族，1997年出生，本科学历，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格。曾任望湘园（北京）餐饮管理有限公司财务部会计，后历任凯瑞德控股股份有限公司财务会计、会计主管，现任公司副总经理、资金管理部负责人。
　　经查询，截止本公告日，涂圆圆女士未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L017
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
　　鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的7人，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意提名涂圆圆女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期与本届董事会任期一致，并提交公司股东会审议。
　　本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：
　　涂圆圆女士简历：
　　涂圆圆，女，中国国籍，汉族，1997年出生，本科学历，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格。曾任望湘园（北京）餐饮管理有限公司财务部会计，后历任凯瑞德控股股份有限公司财务会计、会计主管，现任公司副总经理、资金管理部负责人。
　　经查询，截止本公告日，涂圆圆女士未持有公司股票，不是失信被执行人，未被证券期货市场失信记录查询平台公示，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。
　　证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2026-L018
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月11日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月29日
　　7、出席对象：
　　（1）于2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　特别提示：
　　1、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
　　2、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2026年5月9日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2026年5月9日下午16:00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层，邮编：100085。
　　（四）其它事项：
　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
　　2、会议咨询：公司证券部
　　联系电话：010-53387227
　　联系人：涂圆圆
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月11日上午9:15，结束时间为2026年5月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。