证券代码：002812 证券简称：恩捷股份 公告编号：2026-057
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司完成变更公司名称工商变更登记备案手续并取得玉溪市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称（中文）由“云南恩捷新材料股份有限公司”变更为“云南恩捷新材料（集团）股份有限公司”；公司名称（英文）由“Yunnan Energy New Material Co.,Ltd.”变更为“Yunnan Energy New Material (Group) Co.,Ltd.”。详见公司于2026年1月8日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002号）。
　　报告期内，公司对纳税义务履行情况开展了日常合规自查，经自查确认，公司下属子公司无锡恩捷新材料科技有限公司补缴企业所得税4,402.47万元，详见公司于2026年1月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于缴纳税款的公告》（公告编号：2026-009号）。
　　2026年3月5日，公司召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会进行换届选举。同日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举康文婷女士为第六届董事会职工代表董事。2026年3月23日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举相关的议案，公司第六届董事会非独立董事为Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白云飞先生、康文婷女士（职工代表董事）；公司第六届董事会独立董事为李哲先生、潘思明先生、张菁女士。2026年3月24日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》和《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，公司董事会选举Paul Xiaoming Lee先生为公司第六届董事会董事长，选举李晓华先生为公司第六届董事会副董事长。2026年3月27日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任李晓华先生为总经理（又称总裁）、汪星光先生为副总经理（又称副总裁）、李湘林先生为财务总监、白云飞先生为董事会秘书、汤怡桐女士为证券事务代表。详见公司分别于2026年3月6日、2026年3月24日、2026年3月25日、2026年3月31日在指定信息披露媒体刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020号）、《关于2026年第二次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-034号）、《关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》（公告编号：2026-038号）、《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》（公告编号：2026-045号）。
　　2026年3月5日，公司召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈董事与高级管理人员离职管理制度〉的议案》，为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，促进公司稳健发展及保障股东权益，公司制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》；为完善公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理平稳衔接与持续稳定，切实维护公司及全体股东利益，公司制定了《董事与高级管理人员离职管理制度》。详见公司于2026年3月6日在指定信息披露媒体刊登的《第五届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2026-019号）。
　　报告期内，公司收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。中信证券作为公司2021年非公开发行A股股票项目的保荐机构，原委派保荐代表人王家骥先生、刘纯钦先生负责持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。刘纯钦先生因工作变动原因，不再负责公司此后的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人彭淳懿先生接替刘纯钦先生承担公司的持续督导工作，相关业务已交接完毕。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为王家骥先生和彭淳懿先生。详见公司于2026年3月25日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2026-040号）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人：李湘林 会计机构负责人：邓金焕
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　法定代表人：Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人：李湘林 会计机构负责人：邓金焕
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二零二六年四月二十二日