第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要专注于制冷技术研发和产品制造，为国内全冷链产品设备、家用电器领先企业之一，并在世界范围内享有一定知名度。
　　围绕“成为智慧制冷领先的国际一流创新科技企业，为中国制造赢得世界尊敬”的企业愿景，近年来，公司由以冷柜为主的传统家电企业，向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型，推出并实施了“互联网+全冷链”战略，构建完成家庭冷链、商用冷链、冷库存储、冷链运输、自动零售、生物医疗的全冷链产业布局，为有温度需求的客户提供智慧全冷链解决方案。
　　公司智慧冷链产业已完成商超便利、酒店厨房、生鲜自提、生物医疗、冷库存储、冷藏运输的全冷链产业布局，并借助物联网等技术，搭建了冷链物联网管理平台，实现了对终端设备的远程监控、控制及云资源管理，为客户提供智慧全冷链专业定制化服务；同时，公司积极打造数字化商用分散式管理、生物样本智能管理、疫苗安全智能管理等多个核心场景，为用户提供更加安全、智能、健康、便捷的数字化解决方案。公司智能家电产业以全场景的智慧生活全套解决方案为目标，以场景化需求驱动产品升级，以数字化转型推动产业高质量发展，重点推进冰箱、冷柜、空调、洗衣机、油烟机、热水器以及生活小家电等智能产品的开发，依托澳柯玛慧生活等，公司具备构建全屋智能生态场景能力，可为用户提供智能、生态物联、定制化成套解决方案。
　　目前，公司主营电器类产品主要以“代理分销+直营（直销）”的营销模式为主。家用渠道分为线下和线上两大营销渠道，全品类线上销售平台布局“5+2”渠道模式；商用渠道客户主要为国内规模以上并具备大批量投放需求的食品快消品品牌商、商业流通和电子商务平台商等，主要采用直销模式。公司产品外销以自有品牌和OEM并重发展，同时，公司持续推进全产业海外营销平台建设，加快海外渠道全产业布局，积极推进自有渠道、OEM及跨境电商渠道建设，并有序建设海外生产基地，公司海外业务稳步推进中。
　　此外，为促进外汇收支平衡，充分发挥公司供应链优势、增强供应链资源整合能力，以及充分利用公司所拥有的援外资质，公司还积极拓展有农产品、电器产品原料及配件以及援外等贸易业务，其主要经营模式为充分利用公司所拥有的客户资源等优势赚取差价。
　　报告期内，公司主要业务、产品及其用途、市场地位、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重大变化。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　参见报告全文本章节“三、经营情况讨论与分析”的相关内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2026－010
　　澳柯玛股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-213,511,466.06元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币745,759,277.67元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，鉴于公司2025年度经营亏损，并综合考虑到公司经营情况、可持续发展以及已实施2025年半年度现金分红，现拟定公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年4月22日，公司召开九届二十二次董事会会议，审议通过了本次利润分配方案，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。本次利润分配方案符合公司现行规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　澳柯玛股份有限公司
　　2026年4月23日
　　证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2026－011
　　澳柯玛股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年4月22日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十二次董事会审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2025年度公司计提各类资产减值准备共计167,872,700.91元。具体如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2025年度公司计提各类资产减值准备共计167,872,700.91元，具体如下：
　　单位：元
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　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对2025年12月31日的存货项目进行了减值测算，并计提存货跌价准备77,554,592.07元。
　　（二）合同资产减值准备
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。经测试，2025年度公司合同资产减值准备转回467,268.25元。
　　（三）预付账款减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，同时计提相应的资产减值准备。公司对于存在客观证据表明存在减值迹象的预付账款，单独进行减值测试计提减值准备。2025年12月31日，公司对因不可抗力原因导致未能按合同约定进度供货的供应商所对应的预付账款，单独进行了减值测试，相应计提减值准备49,319,662.70元。
　　（四）其他非流动资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，同时计提相应的资产减值准备。资产负债表日，公司对通过以房抵债方式取得的尚未办理权属过户手续的抵债房产进行评估，单独进行减值测试计提减值准备。公司对2025年12月31日的存在减值迹象的其他非流动资产项目进行了减值测试，并计提其他非流动资产减值准备2,300,511.62元。
　　（五）应收款项、其他应收款坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2025年度公司计提信用减值准备39,165,202.77元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值准备和信用减值准备科目，各类资产减值准备共计167,872,700.91元，共计减少公司合并报表利润总额167,872,700.91元，已在公司2025年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
　　四、本次计提资产减值准备的审议程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、九届二十二次董事会审议通过。
　　五、董事会审计委员会意见
　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。因此，一致同意将相关议案提交公司九届二十二次董事会进行审议。
　　特此公告。
　　澳柯玛股份有限公司
　　2026年4月23日
　　证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2026－009
　　澳柯玛股份有限公司
　　九届二十二次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　澳柯玛股份有限公司九届二十二次董事会于2026年4月22日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张斌先生、于明洁先生、独立董事黄东先生以通讯方式出席本次会议并表决。会议由代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　会议经审议，通过如下决议：
　　第一项、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　第二项、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　第三项、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过。
　　第四项、审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-010）。
　　第五项、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（孟庆春、周咏梅、黄东）。
　　第六项、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　第七项、审议通过《关于对公司独立董事2025年度独立性专项意见的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会对于公司独立董事2025年度独立性的专项意见》。
　　第八项、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　第九项、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　第十项、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　第十一项、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-011）。
　　第十二项、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，兼任高级管理人员的董事王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全体通过，公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司2025年年度报告相关内容。
　　结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平等，拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　1、本方案适用对象
　　公司在任期内的全体高级管理人员。
　　2、本方案适用期限
　　本方案适用于完整的2026年度。
　　3、薪酬方案
　　（1）高级管理人员薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬、津补贴及中长期激励（如有）等。
　　（2）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　（3）基本薪酬按照担任的具体职务、岗位及分管工作等因素确定，按月发放。
　　（4）津补贴根据岗位需要及公司制度规定发放。
　　（5）绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
　　4、其他说明
　　（1）公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社保费用及公积金等事项后，将剩余部分发放给个人。
　　（2）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
　　（3）本方案未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关薪酬管理制度等的规定执行。
　　第十三项、审议通过《关于确认董事（不含独立董事）2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、于明洁先生、宋慧女士回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并获全体通过，公司董事2025年度薪酬发放情况详见公司2025年年度报告相关内容。
　　根据有关法律法规、《公司章程》及公司相关薪酬管理制度规定，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平等，拟定公司董事2026年度薪酬方案如下：
　　1、本方案适用对象
　　公司在任期内的全体董事（不含独立董事）。独立董事津贴继续依据公司股东会审议通过的独立董事津贴标准（10万元/年）执行。
　　2、本方案适用期限
　　本方案适用于完整的2026年度。
　　3、薪酬方案
　　（1）公司董事长薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬、津补贴及中长期激励（如有）等；职工董事及在公司担任除董事外其他职务的董事，根据其在公司担任的具体职务领取相应的薪酬，不领取董事薪酬或津贴；不在公司担任除董事外其他职务的董事不领取薪酬。
　　（2）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　（3）基本薪酬按照担任的具体职务、岗位及分管工作等因素确定，按月发放。
　　（4）津补贴根据岗位需要及公司制度规定发放。
　　（5）绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
　　4、其他说明
　　（1）本方案所涉薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社保费用及公积金等事项后，将剩余部分发放给个人。
　　（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬并予以发放。
　　（3）本方案未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关薪酬管理制度等的规定执行。
　　第十四项、审议通过《关于公司2025年度融资及担保业务执行情况暨2026年度融资及担保业务授权的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　1、2026年度预计融资情况
　　公司及合并报表范围内各子公司向各金融机构申请总额不超过67.40亿元等值人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、押汇、信用证、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度含信用、担保、自有资产抵（质）押等担保方式。本次授信额度并非公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会之日止。
　　除上述融资外，公司及子公司为满足业务需要，对公司及子公司下游客户购买公司产品进行的供应链融资承担差额补足义务6,000万元、融资租赁等业务承担回购义务1亿元。
　　2、2026年度预计担保情况
　　具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2026年度对外担保预计公告》（公告编号：临2026-012）。
　　3、2026年融资及担保业务授权
　　同意授权公司董事长根据公司业务需要，签署有关融资、担保相关合同、协议等文件。具体如下：
　　（1）融资业务授权范围：银行借款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现等各类银行融资业务；开具信用证、信用证保理、供应链融资等各类贸易融资业务；融资租赁、信托、委托融资、理财融资工具等其他融资业务。
　　（2）担保业务授权范围：公司为子公司、子公司为公司的融资业务提供担保，公司为满足业务需要进行的供应链融资差额补足、融资租赁等业务承担的回购义务等。
　　（3）授权公司董事长签署单笔金额5亿元以内、融资期限不超过五年的融资业务和担保业务相关协议文件。
　　（4）为保证公司资金运营业务，授权董事长签署相关金融机构的低风险授信相关文件。
　　（5）本授权自董事会提请股东会批准之日起生效，截至2026年年度股东会召开当日止。
　　第十五项、审议通过《关于全面修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司内部审计管理制度》。
　　第十六项、审议通过《关于制定公司〈薪酬管理制度〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司薪酬管理制度》。
　　第十七项、审议通过《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司对外担保管理制度》。
　　第十八项、审议通过《关于制定公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
　　第十九项、审议通过《关于制定公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
　　上述议案中，第二项、第三项、第四项、第十三项、第十四项及第十六项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　特此公告。
　　
　　澳柯玛股份有限公司
　　2026年4月23日
　　证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2026－012
　　澳柯玛股份有限公司
　　2026年度对外担保预计公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：公司及子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为子公司提供总额不超过28.10亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过31亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司之间拟为对方提供总额不超过2亿元担保（含正在执行的担保）。截至本公告披露日，公司对子公司已实际提供的担保余额为10.12亿元，子公司对公司已实际提供的担保余额为21.65亿元，子公司之间为对方已实际提供的担保余额为8,100万元。
　　● 本次担保是否有反担保：公司为非全资子公司超股比提供担保的，对超股比担保额，采取包括但不限于由被担保子公司其他股东以其持有的相关子公司全部股权及其派生权益质押给公司等方式为公司提供反担保。
　　● 公司对外担保不存在逾期情形。
　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外提供担保总额为10.93亿元（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的49.30%；同时，本次作为被担保对象的部分子公司资产负债率已超70%，请广大投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）预计对外担保履行的审议程序
　　2026年4月22日，公司九届二十二次董事会审议通过了《关于公司2025年度融资及担保业务执行情况暨2026年度融资及担保业务授权的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）2026年度对外担保预计情况
　　根据公司及子公司的经营需求，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，结合公司2026年度预计融资情况及2025年度实际担保情况，公司拟为子公司提供总额不超过28.10亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司提供总额不超过31亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司之间拟为对方提供总额不超过2亿元担保（含正在执行的担保），提供的担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保或多种担保方式相结合等形式。上述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定，担保期限内，担保额度可循环使用。
　　本次预计中各子公司的预计担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。被担保对象包括公司现存的合并报表范围内子公司及公司未来新设或收购的子公司。本次预计担保总额有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会之日止。
　　1、预计为资产负债率未超过70%的公司提供的担保额度如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、预计为资产负债率超过70%的公司提供的担保额度如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本信息
　　■
　　（二）被担保人最近一年财务数据
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保主要为满足公司及公司相关子公司开展日常经营业务资金需要，有利于公司整体稳健经营和相关产业的发展，符合公司整体经营规划。同时，公司子公司的经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　2026年4月22日，公司召开九届二十二次董事会审议《关于公司2025年度融资及担保业务执行情况暨2026年度融资及担保业务授权的议案》，并获全体通过，未有弃权或反对的情况发生。本次对外担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外提供担保总额为10.93亿元（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的49.30%。其中公司为子公司提供的担保总额为10.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的45.65%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，截至目前未有逾期担保情况发生。
　　特此公告。
　　澳柯玛股份有限公司
　　2026年4月23日
　　公司代码：600336 公司简称：澳柯玛