本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席6人，其中董事葛泰荣先生和郑敏敏先生因公出差未出席会议，已委托投票，董事葛凡女士以通讯方式参会。
　　2、财务总监兼董事会秘书陈弢出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的议案3、4、6、7对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：张永丰、朱嘉意
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　● 上网公告文件
　　上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
　　● 报备文件
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度股东会会议决议