本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月21日
　　（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长张岳公先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人；
　　2、董事会秘书曾添出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次审议议案4、5、6、7需对中小投资者进行单独计票；
　　2、关联股东张岳公、湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）、湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案5回避表决；
　　3、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：肖朋朋 丁敬成
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
　　特此公告。
　　三未信安科技股份有限公司董事会
　　2026年4月22日