证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-053
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　关于购买资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）通过境外全资子公司Lopal Tech Perth Pty Ltd（以下简称“龙蟠珀斯”或“买方”）与Global Lithium Resources Limited（以下简称“GL1”）、MB Lithium Pty Ltd（以下简称“MB锂业”，与“GL1”合称“卖方”）签署《Tenements and Mineral Rights Sale Agreement》（《矿权及矿产权利出售协议》）。根据协议，龙蟠珀斯以1,485万澳元的交易对价收购GL1与MB锂业持有的位于澳大利亚的锂矿勘探租约及相关资产。
　　● 该锂矿项目后续还需进行勘探、采矿证申请、选矿及采矿产能建设，预计投入资金超2亿美元，建设达产周期预计2-3年。
　　● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东会审议通过。
　　● 风险提示：本次交易完成后，后续推进仍面临多重不确定性因素：
　　（一）采矿租约获取风险
　　后续能否顺利取得采矿租约存在不确定性。采矿租约的审批需经相关主管部门的审查，审批周期较长且存在不予批准的可能。若无法按期取得采矿租约，将直接影响项目的合法开采资格及整体开发进度。
　　（二）项目建设风险
　　即便取得采矿租约，项目后续建设仍面临工程技术、施工条件等多方面的不确定性，影响项目的预期经济效益。
　　（三）开采不及预期风险
　　虽然有专业机构对该锂矿的资源储量进行了评估，但资源量数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险，可能会存在不能达到预期采矿规模的风险。
　　（四）境外交易风险
　　本次交易为跨境交易，澳大利亚的法律法规、监管政策及营商环境与中国差异较大，当地跨境投资、外商准入、矿业开发监管等政策存在变动风险，可能对本次交易以及后续项目运营管理产生影响。
　　（五）资金投入风险
　　后续工程建设、开采、选矿与日常生产运营等需持续投入大量资金，资本开支需求较高，同时，也将存在占用公司资金的风险，对公司现金流状况、资金流动性及财务稳健性产生不利影响。
　　敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　公司通过境外全资子公司龙蟠珀斯与交易对方GL1及MB锂业签署了《矿权及矿产权利出售协议》，收购其持有的位于澳大利亚的锂矿勘探租约及相关资产，本次交易金额为1,485万澳元。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东会审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　2、本次交易的目的和原因
　　本次交易是公司立足磷酸铁锂正极材料核心主业、深化产业链上游资源布局的重要举措。当前公司磷酸铁锂业务产销规模持续扩大、海外产能稳步推进、对上游锂资源的稳定供应与成本管控需求日益提升。通过本次交易，公司将进一步提升锂资源保障能力，增强原材料供应稳定性与抗周期波动能力，提升产业链一体化水平与综合竞争力，符合公司长期发展战略与全体股东利益。
　　3、本次交易的交易要素
　　■
　　二、 交易对方情况介绍
　　（一）交易对方一
　　名称：Global Lithium Resources Limited
　　注册地址：Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005
　　成立日期：2018年5月11日
　　主要股东：截至2026年4月20日，MINERAL RESOURCES LIMITED持股9.85%、CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD持股9.45%、SINCERITY DEVELOPMENT PTY LTD持股7.49%、YONGFANG GUO持股6.23%、DIANMIN CHEN持股5.32%
　　主营业务：GL1为一家在澳大利亚证券交易所上市的锂资源勘探与开发公司，主要从事硬岩锂矿资源的勘探、开发及未来生产
　　（二）交易对方二
　　名称：MB Lithium Pty Ltd
　　注册地址：Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005
　　成立日期：2021年6月10日
　　主要股东：GL1持股100.00%，MB锂业为GL1的全资子公司
　　主营业务：MB锂业持有Marble Bar锂矿项目相关矿权
　　（三）上述交易对方不存在失信情况以及影响偿债能力的重大事项，与上市公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、交易标的基本情况
　　本次交易标的为卖方持有的位于西澳大利亚州的锂矿勘探租约及相关资产，具体包括：
　　（1）锂矿勘探租约；
　　（2）卖方在关键合同及合同项下的全部权利；
　　（3）矿业信息；
　　（4）卖方在矿权范围内拥有的全部其他有形资产；
　　2、交易标的具体信息
　　本次交易标的为卖方合计持有的位于西澳大利亚的5个锂矿的勘探租约，以及另外11个矿区的锂矿矿产权益。
　　交易标的为位于西澳大利亚州皮尔巴拉地区的锂矿勘探租约，该锂矿项目位于西澳大利亚州皮尔巴拉地区，黑德兰港东南约150公里处。自2019年取得矿权以来，GL1公司持续对其中一个核心矿权E45/4309进行勘探工作，已累计完成734个反循环钻孔和7个金刚石钻孔，进尺超过102.5千米。根据于2022年按照JORC规范编制的《Marble Bar锂矿项目矿产资源估算报告》，该项目矿石资源量为1,800万吨，氧化锂平均品位为1.0%。
　　根据相关资料，该矿区仍具备良好的勘探潜力。公司已于2025年12月聘请斯罗柯矿业咨询（香港）有限公司（SRK）的专业团队，对矿区进行现场实地考察，并围绕矿区地质条件、资源估算及勘探前景等方面开展尽职调查。同时，公司亦于2025年12月聘请澳洲律所Herbert Smith Freehills Kramer为该项目提供包括尽调相关的法律服务。
　　3、交易标的的权属情况
　　卖方根据《1978年西澳矿业法》合法持有该锂矿且其权属状况良好、产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　四、交易标的定价情况
　　本次交易总对价为1,485万澳元，其中首笔交割价款1,185万澳元，或有对价300万澳元。本次交易资产的购买价格，系参考交易对方前期成本投入、矿权价值、勘探阶段、项目潜力及碳酸锂整体市场情况，同时参考其他上市公司取得矿权的成本，经公平协商后确定。相关案例如下：
　　案例一：中矿资源集团股份有限公司于2023年2月与Lithium Century LLC及蒙古国籍自然人Tsogbat Manj、Urnaa Manj、Ganbaatar Samdan签署投资性《框架协议》，出资合计2,000万美元，通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益。URT锂矿项目资源量估算结果：控制+推断类别锂矿产资源量174.3万吨矿石量，氧化锂(Li2O)平均品位约为 0.9%（未经第三方机构评审认定）。
　　案例二：四川雅化实业集团股份有限公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司于2022年11月，与中非实业（香港）有限公司签署了《股权买卖协议》，拟收购中非实业（香港）有限公司两个全资子公司70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权，达马拉兰锂矿矿区尚在初步勘探阶段。雅化国际收购标的股权支付的对价以目标矿权可开采氧化锂储量为依据，由基础对价和资源量估值差额价款两部分组成，对应氧化锂储量约15万吨至50+万吨，对应估值总价不超过14,532.9万美元。
　　案例三：四川华体照明科技股份有限公司于2023年12月，通过控股子公司华体国际能源（海南）有限公司以3,000,000美元认购莫桑比克KYUSHU RESOURCES,SA（一家根据莫桑比克共和国法律注册设立的公司，以下简称“九州资源公司”）新增注册资本 570000.00MT（莫桑比克梅蒂卡尔，莫桑比克法定货币），增资完成后，九州资源公司的注册资本变更为670000.00MT，其中华体国际能源的持股比例为85%。九州资源公司是在莫桑比克注册的全资外资公司，负责运营莫桑比克境内的锂矿关联项目，拥有莫桑比克11682项目锂矿100%权益。根据京秀工程咨询有限公司出具《莫桑比克11682项目可行性研究报告》，11682项目矿区共含矿伟晶岩25条，预估333 Li20矿石量520.22万吨，平均品位Li20 0.76%；334 Li20远景矿石量124.06万吨，平均品位Li20 0.91%；333+334 合计矿石资源量644.28万吨。九州资源公司已按《莫桑比克矿业法条例》第29 条之规定向莫桑比克国家矿业研究所申请勘探和研究许可证。
　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
　　（一）协议主体
　　买方：Lopal Tech Perth Pty Ltd
　　卖方：Global Lithium Resources Limited、MB Lithium Pty Ltd
　　（二）交易金额及支付方式
　　交易金额：1,485万澳元
　　支付方式：现金支付，在协议约定的交割条件全部满足后，由买方一次性支付1,185万澳元，在E45/4309矿权取得相关政府机构颁发的采矿租约后，由买方支付300万澳元。
　　（三）交割条件：本协议项下的交割以其他相关方就出售、订立协议等事项达成一致或经受益方豁免为前提，各方须尽合理努力促成条件达成，买方在卖方同意前不得与协议条款所涉协议的交易相关方进行任何沟通，卖方在交割前期间负有提供标的资产重大信息、资产保管、合规经营、禁止处置标的资产及及时通报诉讼等义务，且买方有权随时提交同意式警告登记以保护权益。
　　（四）终止权
　　若出现以下情形，一方可在交割日前任意时间，向另一方提前不少于五个营业日发出通知，终止本协议：
　　1、任何条件在截止日期前仍未得到满足，除非该条件已按协议被豁免；
　　2、双方书面同意任何条件无法得到满足，除非该条件已按协议被豁免；或
　　3、某些条件变得无法满足，除非该条件已根据协议被豁免。
　　一方仅在满足下列条件时，方可依据上条终止协议：
　　1、该方已在所有重大方面遵守根据协议需承担的义务（或者如果未能遵守，该方已纠正行为或其后果）；且
　　2、以下情形并非因该方或其一家或多家关联法人主体的违约所导致：
　　（1）相关条件未能在截止日期前得到满足；或
　　（2）相关条件已无法满足。
　　如果买方发生破产事件，卖方可在交割前任何时间通过向买方发出通知终止协议。
　　如果一名或多名卖方发生破产事件，买方可在交割前任何时间通过向卖方发出通知终止协议。
　　（五）保证情况
　　GL1的保证：GL1无条件且不可撤销地向买方保证，MB 锂业将按期、如约履行其在本协议项下的各项义务，并且若 MB锂业未能按期、如约履行其在协议项下的义务，或在履行中出现任何违约或迟延情形，从而给买方造成任何损失的，对买方所遭受或产生的该等损失予以赔偿。
　　龙蟠科技的保证：龙蟠科技向卖方无条件且不可撤销地保证，买方将按时、适当地履行其在协议项下的每一项义务；并且若卖方因买方未能或延迟按时、适当地履行其在协议项下的任何义务而遭受或发生的任何损失，向每位卖方作出赔偿。
　　六、购买资产对上市公司的影响
　　本次购买资产有利于公司进一步完善在上游锂资源领域的战略布局，增强关键原材料资源的保障能力，提升产业链一体化优势。本次交易价格经市场化协商确定，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本次交易完成后，公司将依托标的矿权的资源潜力，持续推进相关工作，为未来锂原料供应提供储备支撑，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。本次交易金额占公司净资产、总资产比例较小，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会导致公司主营业务发生重大变化。
　　七、购买资产的风险提示
　　本次交易完成后，后续推进仍面临多重不确定性因素，主要包括以下几个方面：
　　（一）采矿租约获取风险
　　采矿租约的审批需经相关主管部门的审查，可能涉及资源储量核实、环境影响评估、土地使用规划等多个环节，审批周期较长且存在不予批准的可能。后续能否顺利取得采矿租约存在不确定性。若无法按期取得采矿租约，将直接影响项目的合法开采资格及整体开发进度。
　　（二）项目建设风险
　　即便取得采矿租约，项目后续建设仍面临工程技术、施工条件等多方面的不确定性。项目建设过程中可能存在基础设施配套不足、原材料及人工成本上涨、极端天气或不可抗力等因素，导致建设成本超支、工期延误，进而影响项目的预期经济效益。
　　（三）开采不及预期风险
　　虽然有专业机构对该锂矿的资源储量进行了评估，但资源量数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险，且矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受锂矿所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的风险。
　　（四）境外交易风险
　　本次交易为跨境交易，澳大利亚的法律法规、监管政策及营商环境与中国差异较大，当地跨境投资、外商准入、矿业开发监管等政策存在变动风险，可能对本次交易以及后续项目运营管理产生影响。
　　（五）资金投入风险
　　后续工程建设、开采、选矿与日常生产运营等需持续投入大量资金，资本开支需求较高，若资金未能及时足额到位，将直接影响项目建设进度、投产计划及经济效益实现。同时，也将存在占用公司资金的风险，加剧公司资金周转压力，对公司现金流状况、资金流动性及财务稳健性产生不利影响。
　　敬请广大投资者充分关注上述可能存在的各类风险，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-053
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　关于签订《股份认购、供货及预付款条款清单》
　　暨对外投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）与Global Lithium Resources Limited（以下简称“GL1”）及GLR Australia Pty Ltd（以下简称“GLR”）签署了具有法律约束力的《股份认购、供货及预付款条款清单》（以下简称“《条款清单》”），以支持公司日益增长的原材料需求，《条款清单》主要内容包括GL1股份认购、GLR所持有的Manna锂辉石精矿供货及相关预付款项等事项安排。
　　● 公司将在满足预付款条件的前提下，于30日内支付10%（750万美元）的初始预付款，剩余预付款（6750万美元）将按建设进度分四期等额支付。上述支付安排可能对公司阶段性资金安排形成一定压力，进而对公司现金流产生阶段性影响。
　　● GLR预计于2026年底针对Manna锂矿项目作出项目实施的最终投资决定（FID），在做出最终投资决定后，GLR将开始实施项目建设，该锂矿项目预计于2028年6月出货。
　　● 本条款清单的履行不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，不会对公司业务、经营独立性产生影响。
　　● 根据《公司章程》等相关规定，本条款清单涉及的对外投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　● 风险提示：《条款清单》的履行涉及跨境交易，可能存在法律、政策变化以及政府监管审批不通过等风险；Manna锂矿项目建设周期较长，在建设过程中可能存在基础设施配套不足、原材料及人工成本上涨、极端天气或不可抗力等因素，导致建设成本超支、工期延误，进而影响项目的预期经济效益；若项目实际产量低于预期、生产中断或产能释放缓慢，公司将面临供应量不足、无法满足自身生产需求的风险，可能对公司原材料稳定供应造成不利影响；《条款清单》涉及的锂矿产品后续将加工为碳酸锂等锂盐产品，碳酸锂市场价格存在较大波动可能性，进而可能对公司相关业务经营及业绩产生一定不确定性影响；同时，受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，本次投资收益存在一定的不确定性；本项目涉及跨境交易，款项收付等环节采用美元作为计价与结算货币，存在汇率波动风险；锂电上游锂资源及碳酸锂行业具有强周期性，行业易出现锂精矿及碳酸锂价格大幅波动的风险，将直接影响公司原材料采购成本、预付款回收及磷酸铁锂业务盈利水平；《条款清单》系各方基于合作意愿而达成的具有法律约束力的框架性陈述，具体的合作事项将以双方签订的正式协议为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。
　　一、《条款清单》签署概况
　　2026年4月20日，公司与GL1、GLR签署了《股份认购、供货及预付款条款清单》，主要约定如下：（1）在认购条件得到满足的前提下，公司以每股0.52875澳元认购GL1的13,840,111股全额缴付普通股（占股份发行后GL1已发行全额缴付普通股的5%），总投资金额为7,317,958.69澳元；（2）GLR将自首次供应约定产品之日起十年内（在满足相应条件的前提下可延长），每年向公司供应Manna锂矿项目年度实际产量40%的锂精矿，并尽最大努力保证年度最低供应量达到每年至少7万吨；（3）在满足预付款生效条件的情况下，公司应向GLR提供总额不高于7500万美元的预付款，该预付款将在公司接受约定产品时，按批次冲抵应付货款。
　　二、交易对方基本情况
　　（一）交易对方一
　　名称：Global Lithium Resources Limited
　　注册地址：Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005
　　成立日期：2018年5月11日
　　主要股东：截至2026年4月20日，MINERAL RESOURCES LIMITED持股9.85%、CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD持股9.45%、SINCERITY DEVELOPMENT PTY LTD持股7.49%、YONGFANG GUO持股6.23%、DIANMIN CHEN持股5.32%
　　主营业务：GL1为一家在澳大利亚证券交易所上市的锂资源勘探与开发公司，主要从事硬岩锂矿资源的勘探、开发及未来生产
　　（二）交易对方二
　　名称：GLR Australia Pty Ltd
　　注册地址：Level 1, 16 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005
　　成立日期：2021年8月25日
　　主要股东：GL1持股100.00%，GLR为GL1的全资子公司
　　主营业务：GLR持有Manna锂矿项目相关矿权
　　（三）上述交易对方不存在失信情况以及影响偿债能力的重大事项，与上市公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
　　三、《条款清单》主要内容
　　（一）股份认购条款清单
　　1、主体
　　买方：江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　卖方：Global Lithium Resources Limited
　　2、投资金额
　　在满足认购条件的情况下，龙蟠科技认购GL1的13,840,111股全额缴付普通股（相当于股份发行后占GL1已发行全额缴付普通股的5%）。认购价格为2026年4月20日（含）前20个交易日的GL1股份平均交易价格，即0.52875澳元/股, 总投资金额为7,317,958.69澳元。
　　3、认购条件
　　各方在本股份认购条款清单项下的权利和义务，以龙蟠科技根据本股份认购条款清单项认购股份获得所有必要监管批准为前提条件。
　　4、支付方式
　　在GL1发行股份完成后，公司应以即时可用资金向GL1支付认购款项。
　　（二）供货及预付条款清单
　　1、主体
　　买方：江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　卖方：GLR Australia Pty Ltd
　　2、约定产品及技术规格
　　Manna锂矿项目生产的任何氧化锂含量不低于5%且符合双方约定的锂辉石精矿，公司有权拒收氧化锂含量低于4.5%的产品。
　　3、供货期限
　　初始期限为首次供应约定产品之日起10年。在满足相应条件前提下，公司有权在初始期限届满前一个月内，选择将初始期限延长4年。
　　4、供货量
　　GLR每年向公司供应Manna锂矿项目年度实际产量40%的锂辉石精矿产品。GLR需尽最大努力，使年度供应量达到每年至少7万吨约定产品。
　　5、产品定价
　　供应产品的定价基于上海有色、Fastmarkets、Benchmark Minerals Intelligence、亚洲金属网、普氏S&P全球等机构发布的价格指数平均数的基础上给予一定价格优惠。
　　6、供应量短缺
　　若在合同年度内出现供应短缺，GLR应尽合理努力在相关合同年度结束后三个月内补足该短缺数量。若GLR未能在三个月期限（整改期）内提供短缺供应量以完成交付，则应在整改期结束后30日内全额支付给公司价格差额。
　　7、预付款金额
　　在满足预付款生效条件的情况下，公司向GLR支付不高于7,500万美元（以下简称“最高金额”）的预付款，该笔预付款的用途严格限定为Manna锂矿项目的开发支出，以及该项目建成后的运营，且在公司接受约定产品时，该笔预付款将按批次冲抵应付货款。考虑到预付款占用时间较长，GLR将按照年化5%的复利向公司支付资金占用费。
　　8、预付款生效条件
　　各方的权利和义务须满足以下条件方可生效：
　　（1）股份发行完成；且
　　（2）GLR就Manna锂矿项目作出最终投资决定（FID）
　　GLR预计于2026年底做出最终投资决定。
　　若预付款条件未在协议签署日后12个月当日或之前满足（或经双方协商一致豁免），任何一方均可书面通知终止协议，且无需向对方承担任何责任。
　　9、预付款支付
　　龙蟠科技应按以下时间向GLR预付最高金额作为预付款：
　　（1）初始预付款为最高金额的10%（750万美元），应在满足预付款条件后30天内汇至GLR；以及
　　（2）最高金额的余额部分（即6750万美元）将按建设进度分四期等额支付，每期1687.5万美元。每期款项应在龙蟠科技收到GLR的书面付款要求后30天内支付。
　　四、对外投资认购股份情况概述
　　（一）对外投资概况
　　1、本次交易概况
　　2026年4月20日，公司与GL1、GLR签署了《股份认购、供货及预付款条款清单》，其中约定在认购条件得到满足的前提下，公司以每股0.52875澳元认购GL1的13,840,111股全额缴付普通股（占股份发行后GL1已发行全额缴付普通股的5%），总投资金额为7,317,958.69澳元。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东会审议通过。
　　（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　五、对外投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　GL1（公司编号ABN 58 626 093 150）为一家澳大利亚的上市公司，位于澳大利亚西澳大利亚州，主要从事锂矿资源勘探与开发，其核心资产Manna锂矿项目位于西澳大利亚州卡尔古利市以东100公里处，是资源富集的东金矿区第三大锂矿资源项目，其矿产资源量为5160万吨，氧化锂平均品位1.0%，GL1通过其全资子公司GLR（公司编号ACN 653 130 575）持有并运营Manna锂矿项目，GL1已取得该锂矿项目的采矿租约，并完成项目可研报告。GLR预计于2026年底针对Manna锂矿项目作出项目实施的最终投资决定（FID），在做出最终投资决定后，GLR将开始实施项目建设，该锂矿项目预计于2028年6月出货。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、增资标的基本情况
　　■
　　2、增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：澳元
　　■
　　注1：GL1的会计年度为第一年7月1日至第二年6月30日；
　　注2：上述数据取自GL1在ASX公开披露的定期报告；
　　注3：GL1因所属锂矿资产尚未实际开采，故营收规模较小。
　　3、增资前后股权结构
　　（1）增资前股权结构
　　单位：股
　　■
　　注：因GL1所有股东均为流通股股东，故上表以截至2026年4月20日的股权结构为依据。
　　（2）增资后股权结构
　　交易完成后，龙蟠科技将取得GL1经股份发行后占已发行全额缴付普通股总数5%的股份，即13,840,111股股份。
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。
　　（四）其他
　　标的公司不存在章程或其他文件中有法律法规之外其他限制股东权利的条款、不属于失信被执行人。
　　六、对上市公司的影响
　　本次签署《条款清单》并认购GL1的股份，有助于公司锁定长期稳定的锂原料供应、强化上游资源保障与产业链安全，同时有效控制原材料成本与经营风险。本次增资事项涉及的资金来源为自有资金，增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　七、风险提示
　　（一）跨境风险
　　本次交易为跨境交易，澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，关于跨境投资、外商投资、矿业开发等相关政策可能发生调整，进而对本次交易的合规性、经济性及后续运营产生影响。
　　（二）监管审批风险
　　本次交易需要办理境内商务备案、发改境外投资备案和外汇管理登记等，还可能面临境外政府监管机构的审查，能否顺利取得相关备案、登记和批复存在一定的不确定性。
　　（三）项目建设风险
　　Manna锂矿项目建设周期较长，在建设过程中可能存在基础设施配套不足、原材料及人工成本上涨、极端天气或不可抗力等因素，导致建设成本超支、工期延误，进而影响项目的预期经济效益。
　　（四）供应量短缺风险
　　若项目实际产量低于预期、生产中断或产能释放缓慢，公司将面临供应量不足、无法满足自身生产需求的风险，可能对公司原材料稳定供应造成不利影响。
　　（五）投资收益不确定性风险
　　受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，本次投资收益存在一定的不确定性。
　　（六）碳酸锂价格波动风险
　　本《条款清单》所涉及的锂矿产品后续将加工为碳酸锂等锂盐产品。受全球新能源行业供需格局、宏观经济周期、相关产业政策及地缘政治等多重因素影响，碳酸锂市场价格存在较大波动可能性，进而可能对公司相关业务经营及业绩产生一定不确定性影响。
　　（七）汇率波动风险
　　本项目涉及跨境交易，款项收付等环节采用美元作为计价与结算货币，人民币与美元之间实时汇率处于持续波动状态，若人民币兑美元汇率出现大幅升值或贬值，将产生汇率波动风险，进而会对公司采购价格、资产和收益产生影响。
　　（八）所处行业、市场供需变化风险
　　锂电上游锂资源及碳酸锂行业具有强周期性，全球锂矿供给持续放量、下游新能源车及储能需求存在波动，行业易出现锂精矿及碳酸锂价格大幅波动的风险，将直接影响公司原材料采购成本、预付款回收及磷酸铁锂业务盈利水平。
　　（九）正式协议签订风险
　　《条款清单》系各方基于合作意愿而达成的具有法律约束力的框架性陈述，最终合作权利义务、交易细节均以双方后续签署的正式协议为准。正式协议谈判、磋商及签署进程存在不确定性，存在条款未能达成一致、协议延迟签署甚至无法签署的风险。
　　公司将持续密切跟踪项目进展、对手方履约情况及外部市场变化，积极采取各项风险应对措施，切实维护公司及全体股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日