本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36 栋。
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长阙伟东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025 年度报告正文及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《2025 年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖）》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2025 年财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案5、6、7、9、10、11、12、13已对中小投资者进行了单独计票；
　　2、议案 7为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决；
　　3、本次股东会还听取了公司高级管理人员2026 年度薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所。
　　律师：王长平、华诗影
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2026年4月22日