本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月21日
　　（二）股东会召开的地点：成都市高新区天府五街200号菁蓉汇3A11楼
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事长任斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事5人，列席5人；
　　2、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2026年度对外借款及担保授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案6均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
　　2、议案2-6已对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
　　律师：卢勇、张艳
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。。
　　特此公告。
　　成都纵横自动化技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日