证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-022
　　深圳市龙图光罩股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
　　（二）股东会召开的地点：深圳市龙图光罩股份有限公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长柯汉奇主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事5人，列席5人；
　　2、董事会秘书邓少华先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：发行方式及发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03议案名称：发行对象和认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06议案名称：限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：股票上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：本次发行决议的有效期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：募资资金总额及用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于公司及全资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于2026年度重大设备采购额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　19、议案名称：《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　20、议案名称：《关于深圳市龙图光罩股份有限公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　21、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-10、议案13、议案19-21为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
　　2、议案1-10、议案13、议案16-21对中小投资者进行了单独计票，上述议案均表决通过。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东柯汉奇、叶小龙、张道谷、深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙）已对议案17回避表决；关联股东深圳市众芯赢投资合伙企业（有限合伙）已对议案19-20回避表决。
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：李运、廖敏
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。
　　
　　证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-021
　　深圳市龙图光罩股份有限公司
　　关于2026年限制性股票激励计划
　　内幕信息知情人买卖公司股票情况
　　的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分且必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2025年10月1日至2026年3月30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查范围及核查程序
　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询申请，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
　　二、核查对象买卖公司股票情况说明
　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，上述核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
　　三、核查结论
　　公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划商议筹划、论证咨询、方案拟定等阶段已按照上述规定采取了相应保密措施，严格限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本激励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
　　经核查，在本激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人利用公司本激励计划有关的内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
　　特此公告。
　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
　　2026年4月20日