证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-017
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　关于股票交易风险提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示：
　　●株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期涨幅较大，2026年4月15日至2026年4月20日公司股票有3个交易日以涨停价收盘，公司股票价格涨幅累计达32.21%，存在较大交易风险。
　　●公司经营情况未发生重大变化，但存在股价波动较大的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　一、二级市场交易风险
　　2026年4月15日、2026年4月16日和2026年4月17日公司股票连续3个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。公司已于2026年4月18日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-015）。2026年4月20日，公司股票以24.30元/股涨停价收盘，自2026年4月15日以来累计上涨32.21%，公司股价短期涨幅较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　二、生产经营情况风险提示
　　经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
　　三、重大事项情况
　　（一）经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，公司已在《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-015）中披露：“公司控股股东、实际控制人目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。”
　　（二）公司已于2026年4月17日发布《2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007），鉴于公司2025年度可分配利润为负数，母公司可分配利润亦为负数，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司尚不具备利润分配的条件，拟决定2025年度不进行利润分配。本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、其他风险提示
　　公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-016
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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　　一、公司副总经理、财务总监、董事会秘书提前离任的基本情况
　　二、公司副总经理、财务总监、董事会秘书离任对公司的影响
　　近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理、财务总监、董事会秘书陈湘军先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，陈湘军先生向公司申请辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务，辞职后陈湘军先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈湘军先生未持有公司股份。陈湘军先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。
　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，陈湘军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响，不会影响公司董事会正常运作。
　　为保证公司及公司董事会工作的正常开展，在董事会秘书正式聘任前，暂由公司董事长彭曙光先生代为履行董事会秘书职责；在财务总监正式聘任前，暂由公司总经理谈应飞先生代为履行财务总监职责。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成财务总监、董事会秘书的选聘工作。
　　公司及公司董事会对陈湘军先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月21日