本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
　　(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布 〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事15人，列席15人；
　　2、董事会秘书出席了会议，部分高管列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年度公司借款及担保情况的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2026年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.01、议案名称：《关于2025年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　本项议案属于关联交易，公司关联股东一上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。
　　8.02、议案名称：《关于2025年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　本项议案属于关联交易，公司关联股东一上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。
　　9、议案名称：《关于2026年度公司捐赠总额授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于2026年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.01、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静2025年度述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.02、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事叶乐磊2025年度述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.03、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航2025年度述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.04、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩2025年度述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《公司非独立董事2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年年度股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：
　　1、《2025年度董事会工作报告》
　　2、《2025年年度报告及其摘要》
　　3、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案》
　　4、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年度公司借款及担保情况的议案》
　　5、《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》
　　6、《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的议案》
　　7、《关于2026年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
　　8.01、《关于2025年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》
　　8.02、《关于2025年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》
　　9、《关于2026年度公司捐赠总额授权的议案》
　　10、《关于2026年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
　　11.01、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静2025年度述职报告》
　　11.02、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事叶乐磊2025年度述职报告》
　　11.03、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航2025年度述职报告》
　　11.04、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩2025年度述职报告》
　　12、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
　　13、《公司非独立董事2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案》
　　14、《关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》
　　本次股东会审议的第4项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　本次股东会审议的第8.01项议案属于关联交易，公司关联股东一上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。
　　本次股东会审议的第8.02项议案属于关联交易，公司关联股东一上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市光大律师事务所
　　律师：潘轶律师、曹稳泰律师
　　2、律师见证结论意见：
　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
　　2026年4月21日
　　● 上网公告文件
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