证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-046
　　赛诺医疗科学技术股份有限公司
　　关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2026年4月14日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2026年4月20日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为临时会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
　　1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为公司第三届董事会董事的议案”
　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为公司第三届董事会董事的议案”，董事会同意提名高岩先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高岩先生已经通过公司董事会提名委员会资格审查，其任职资格符合担任上市公司董事的要求。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告》（公告编号：2026-047）
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案”
　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案”，同意根据相关法律法规并结合公司实际情况，对董事会下设各专业委员会进行调整。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告》（公告编号：2026-047）
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的议案”
　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的议案”，董事会同意公司于2026年5月6日召开2026年第四次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-048）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　
　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-048
　　赛诺医疗科学技术股份有限公司
　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第四次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月6日 14点00分
　　召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月6日
　　至2026年5月6日
　　采用上海证券交易否所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年4月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格 的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述1、2项相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年4月30日下午16:00。
　　六、其他事项
　　1、联系人：黄凯
　　2、电话：010-82163261
　　3、传真：022-59862904
　　4、地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦 701-707
　　5、邮编：100044
　　6、电子邮箱：ir@sinomed.com
　　（二）其他
　　参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　赛诺医疗科学技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月6日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2026-047
　　赛诺医疗科学技术股份有限公司
　　关于调整董事会专门委员会成员并选举董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举高岩先生为第三届董事会董事的议案”“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案”，现将具体情况公告如下：
　　一、调整董事会专门委员会成员
　　为保持公司治理结构完善，确保董事会各专门委员会正常有序地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会各专门委员会成员构成拟进行如下调整：
　　1、战略委员会（3人）
　　孙箭华（主任委员）、马元驹（委员）、康小然（委员）
　　2、提名委员会（3人）
　　李辉（主任委员）、李蕊（委员）、康小然（委员）
　　3、审计委员会（3人）
　　马元驹（主任委员）、李蕊（委员）、王卫（委员）
　　4、薪酬与考核委员会（3人）
　　李蕊（主任委员）、马元驹（委员）、陈琳（委员）
　　二、选举高岩先生为公司第三届董事会董事
　　公司董事会于2026年4月10日收到公司董事王卫先生的书面辞职报告。王卫先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及相关专业委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任董事之前，王卫先生将继续履行董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任董事。
　　王卫先生在担任公司董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对王卫先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名高岩先生为公司第三届董事会董事候选人，并接任王卫先生在公司各专门委员会的相应职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　高岩，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学学士（计算数学专业）、美国密执安州立大学硕士、美国西北大学金融博士，注册金融师。1988至1990年，任北京物资学院教师；2001年至2003年任美国纽约城市大学访问教授；2003年至2004年任美国加州州立大学洛杉矶分校助理教授；2004年至2010年在上海中欧国际工商学院任教；2014年至今任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任，教授。曾任北京中搜网络技术有限公司独立董事、北京典胜网络技术有限公司执行董事、北京安泰极视技术有限公司监事、兴源环境科技有限公司董事、北京至感传感器研究院有限公司董事、总经理、日本经纬咨询有限公司合伙人、北京展恒基金销售有限公司董事、联合发展咨询服务（深圳）有限公司董事、天地资本投资合伙人、北京昆仑联通科技发展股份有限公司董事、中食民安控股有限公司独立董事。现任华厦智慧应急科技（广东）有限公司董事、昂纳科技（深圳）集团股份有限公司董事。2020年6月至2026年4月任赛诺医疗独立董事。
　　高岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。