证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：临2026-008
　　债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
　　债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
　　上海隧道工程股份有限公司
　　关于公司董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王刚先生的辞职报告，王刚先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会战略与ESG委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王刚先生将不再担任公司任何职务。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王刚先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作。
　　公司衷心感谢王刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。公司将按照法定程序尽快补选新任董事，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司董事会
　　2026年4月18日