证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2026-14
　　债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
　　债券代码：163115 债券简称：20鲁创01
　　债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1
　　债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1
　　鲁信创业投资集团股份有限公司
　　十二届九次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议于2026年4月17日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年4月15日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
　　一、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》
　　因公司独立董事变动，公司董事会专门委员会进行改选，调整后的专门委员会成员如下：
　　1.战略与可持续发展委员会：
　　王旭冬先生为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、孙国茂先生（独立董事）、葛效宏先生、侯振凯先生为委员。
　　2.提名委员会：
　　张志勇先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。
　　3.审计委员会：
　　刘洪渭先生（独立董事）为主任委员，孙国茂先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。
　　4.薪酬与考核委员会：
　　孙国茂先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、张志勇先生（独立董事）为委员。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日