证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-010
　　三力士股份有限公司
　　第八届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2026年4月10日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
　　2.会议于2026年4月17日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真审议，通过了如下议案：
　　1.审议通过了《关于拟设立境外子公司的的议案》
　　具体内容详见公司2026年4月18日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立境外子公司的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　三力士股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-011
　　三力士股份有限公司
　　关于设立境外子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1．对外投资的基本情况
　　根据三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划，进一步完善公司全球化战略布局、推动公司海外产业发展进程、形成国内外业务的联动与配合、拓展欧洲储能市场，公司拟通过全资子公司香港三力士有限公司的境外全资孙公司三力士国际控股（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）在瑞士新设全资子公司三力士能源国际控股公司（拟定名，最终以当地相关部门的备案及核准登记为准）。本次投资总额为2,000万欧元。
　　2．董事会批准本次投资的情况
　　本次投资事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
　　3．本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
　　4．本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。
　　二、设立新公司的基本情况
　　公司英文名：Sanlux Energy International Holding（拟）
　　公司中文名：三力士能源国际控股公司（拟）
　　投资额度：2,000万欧元
　　股东结构：三力士国际控股（新加坡）有限公司100%控股
　　主营业务：能源工程总承包业务、储能项目投资、开发与运营、相关技术咨询与服务等。
　　上述信息需依据瑞士相关法律进行注册，公司名称、注册地址和经营范围等最终以瑞士相关法律许可为准。
　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1．本次对外投资的目的
　　本次设立全资境外子公司，主要从事储能相关业务，在目标区域开展市场拓展及运营管理等。抢抓欧洲储能业务快速发展的战略机遇，进一步扩大储能业务规模，实现本地化运营服务，深化全球化布局，优化公司产业结构，增强持续盈利能力与综合竞争力。
　　2、本次对外投资存在的风险
　　（1）本次对外投资尚需履行境内对境外投资的备案或审批手续，香港和新加坡境外投资备案或审批手续以及瑞士当地投资许可和企业登记等审批程序，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。
　　（2）本次拟设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素。公司将持续关注相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司顺利运营，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资的后续进展情况。
　　3、对公司的影响
　　本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1.第八届董事会第十四次会议决议；
　　特此公告。
　　
　　三力士股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日