本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示
　　1、本次股东会未出现否决议案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
　　3、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
　　二、会议召开情况
　　（一）会议召开时间
　　现场会议时间：2026年4月17日（星期五）14:40
　　网络投票时间：2026年4月17日
　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室）
　　（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
　　（四）会议召集人：公司董事会
　　（五）会议主持人：公司董事长尹英遂
　　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　三、会议出席情况
　　1、出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东309人，代表股份364,349,458股，占公司有表决权股份总数的45.5188%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份326,520,293股，占公司有表决权股份总数的40.7927%。
　　通过网络投票的股东305人，代表股份37,829,165股，占公司有表决权股份总数的4.7261%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东306人，代表股份38,138,365股，占公司有表决权股份总数的4.7647%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份309,200股，占公司有表决权股份总数的0.0386%。
　　通过网络投票的中小股东305人，代表股份37,829,165股，占公司有表决权股份总数的4.7261%。
　　公司部分董事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
　　四、议案审议和表决情况
　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
　　1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意363,277,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7057%；反对716,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1967%；弃权355,420股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0975%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意37,066,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1885%；反对716,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8796%；弃权355,420股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9319%。
　　2、审议通过了《公司2025年度分配预案》
　　总表决情况：
　　同意363,407,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7414%；反对627,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1721%；弃权315,080股（其中，因未投票默认弃权6,680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0865%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意37,196,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5298%；反对627,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6440%；弃权315,080股（其中，因未投票默认弃权6,680股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8261%。
　　3、审议通过了《公司2025年年度报告正文及其摘要》
　　总表决情况：
　　同意363,334,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7214%；反对655,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1798%；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权14,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意37,123,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3384%；反对655,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7177%；弃权360,000股（其中，因未投票默认弃权14,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9439%。
　　4、审议通过了《关于申请综合授信额度及贷款的议案》
　　总表决情况：
　　同意363,221,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6904%；反对778,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%；弃权348,984股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0958%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意37,010,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0426%；反对778,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0423%；弃权348,984股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9150%。
　　5、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意363,182,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6798%；反对825,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2267%；弃权340,680股（其中，因未投票默认弃权9,580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意36,971,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9410%；反对825,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1657%；弃权340,680股（其中，因未投票默认弃权9,580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8933%。
　　6、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意363,296,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7109%；反对701,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1926%；弃权351,700股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0965%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意37,084,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2378%；反对701,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8400%；弃权351,700股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9222%。
　　五、独立董事述职情况
　　在本次年度股东会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2025年度述职报告全文刊登于2026年3月28日的巨潮资讯网。
　　六、律师出具的法律意见
　　泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东会并为本次股东会出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
　　七、备查文件
　　1．利尔化学股份有限公司2025年年度股东会决议。
　　2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　利尔化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月18日