本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
　　(二)股东会召开的地点：公司1号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，其中，董事高勇进先生、董事You Ruojie女士、董事谢永林先生因工作原因均以网络会议方式线上参会。
　　2、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司财务总监阮海英列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年年度报告全文及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2026年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2026年度继续开展外汇衍生品交易业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2026年度继续开展期货套期保值业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于开展票据池业务暨提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案均为非累积投票议案；无特别决议议案。
　　2、本次会议的议案3、议案4、议案5、议案9，对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
　　3、公司独立董事在本次股东会上进行了2025年年度述职。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：薛惠敏、宋学理
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海华峰铝业股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书