本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东会不存在否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：2026年4月16日（星期四）14:30
　　2、网络投票日期、时间为：2026年4月16日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3、召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室
　　4、召开方式：现场结合网络
　　5、召集人：董事会
　　6、主持人：董事长陈健波先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岭南生态文旅股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　（一）股东总体出席情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共889人，代表有表决权的公司股份数合计为161,937,916股，占公司有表决权股份总数的8.8965%。
　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共888人，代表有表决权的公司股份数46,386,299股，占公司有表决权股份总数的2.5484%。
　　（二）股东现场出席情况
　　参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为120,117,417股，占公司有表决权股份总数的6.5990%。
　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数4,565,800股，占公司有表决权股份总数的0.2508%。
　　（三）股东网络投票情况
　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共879人，代表有表决权的公司股份数合计为41,820,499股，占公司有表决权股份总数的2.2975%。
　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共879人，代表有表决权的公司股份数41,820,499股，占公司有表决权股份总数的2.2975%。
　　（四）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
　　（五）见证律师出席了本次会议。
　　三、议案表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
　　（一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
　　同意158,027,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5852%；反对2,196,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3563%；弃权1,714,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0585%。
　　中小股东总表决情况：同意42,475,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5699%；反对2,196,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7348%；弃权1,714,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6953%。
　　四、律师见证情况
　　（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
　　（二）见证律师姓名：李刚、刘丽均
　　（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　五、备查文件
　　1、岭南生态文旅股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　岭南生态文旅股份有限公司董事会
　　2026年4月17日