本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年4月28日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：边程
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年4月8日公告了股东会召开通知，与其一致行动人合计持有5.15%股份的股东边程，在2026年4月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
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　　本次议案类型为临时提案，属于股东会特别决议议案，不涉及累积投票。上述临时提案具体内容，详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月8日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年4月28日14点30分
　　召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月28日至2026年4月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
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　　注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1-6、议案7-26已分别经公司于2026年3月27日召开的第九届董事会第十六次会议、2026年4月9日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日、2026年4月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　股东会审议的相关材料将于会议召开前5日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案7-26
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3，议案5-26
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5-6、议案7-26
　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事高管、本次股份发行对象等
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　科达制造股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年 月 日
　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。