证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2026-061
　　江苏恒瑞医药股份有限公司
　　第十届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年4月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：
　　一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举孙飘扬先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。
　　赞成：11票反对：0票弃权：0票
　　二、《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举戴洪斌先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日。
　　赞成：11票 反对：0票 弃权：0票
　　三、《关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》
　　根据董事会专门委员会实施细则相关规定，现选举第十届董事会专门委员会组成人员如下：
　　1、战略委员会由6人组成：主任委员孙飘扬先生，成员为戴洪斌先生、张连山先生、江宁军先生、郭丛照女士、楼丽广先生（独立董事）。
　　2、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员孙金云先生（独立董事），成员为戴洪斌先生、曾庆生先生（独立董事）。
　　3、审计委员会由4人组成：主任委员曾庆生先生（独立董事），成员为孙金云先生（独立董事）、楼丽广先生（独立董事）、周纪恩先生（独立董事）。
　　4、提名委员会由3人组成：主任委员孙金云先生（独立董事）、成员为冯佶女士、曾庆生先生（独立董事）。
　　赞成：11票 反对：0票 弃权：0票
　　四、《关于提名聘任公司总裁和董事会秘书的议案》
　　经董事长提名，现聘任冯佶女士为公司总裁并由公司任命为首席运营官，聘任刘笑含女士为公司董事会秘书。（简历见附件）
　　赞成：11票 反对：0票 弃权：0票
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，《关于提名聘任首席财务官的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　五、《关于提名聘任公司副总裁和首席财务官的议案》
　　经总裁提名，聘任张连山先生、江宁军先生为公司执行副总裁，聘任孙杰平先生、朱国新先生为公司高级副总裁，聘任刘健俊先生为公司首席财务官（财务负责人）。（简历见附件）
　　赞成：11票 反对：0票 弃权：0票
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　六、《关于提名聘任证券事务代表的议案》
　　经提名，聘任田飞先生为公司证券事务代表。（简历见附件）
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　　特此公告。
　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　附件：简历
　　冯佶女士，55岁，自2025年5月起担任公司董事，并自2025年4月起担任公司总经理（总裁）兼首席运营官。冯女士主要负责本公司的整体业务营运。
　　冯女士在医疗及制药行业拥有逾30年经验。加入本公司前，冯女士曾任职于不同的跨国制药公司及医疗机构，包括自1994年7月至1998年2月担任上海交通大学医学院附属仁济医院神经内科医生及随后直至2000年9月于北京诺华制药有限公司任职。2003年9月，冯女士加入阿斯利康（伦交所╱STO╱纳斯达克股份代号：AZN）于该公司任职逾20年，包括2017年5月至2018年12月担任中国区总经理；2019年1月至2022年10月担任亚洲区高级副总裁；2022年11月获委任为全球洞察与卓越业务资深副总裁，负责就产品推出前的商业化发展提供意见及为产品提供整体市场情报及行业见解。
　　冯女士于1994年7月获得上海交通大学医学院（前称为上海第二医学院）临床医学学士学位，并于2011年12月获得美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院工商管理硕士学位。
　　张连山先生，65岁，自2012年4月起担任本公司董事，2010年8月至2024年12月担任本公司副总经理，自2024年12月起获委任为本公司执行副总裁。张先生主要负责本公司研发。
　　张先生在生物医学研究和制药行业拥有超过43年经验。加入本公司前，张先生自1992年起任德国蒂宾根大学有机化学研究所研究助理；1994年至1998年任美国范德比尔特大学微生物学与免疫学系博士后研究员；1998年3月至2008年7月任礼来公司（纽约证券交易所：LLY）高级化学家、首席研究科学家、研究顾问；2008年8月至2010年4月任美国Marcadia Biotech Inc.高级化学总监。
　　张先生于1982年获得中国药科大学化学制药专业理学学士学位，并于1992年获得德国蒂宾根大学有机化学博士学位。
　　江宁军先生，65岁，自2023年2月起担任本公司董事，并于2023年2月至2024年12月担任本公司副总经理，自2024年12月起获委任为本公司执行副总裁。江先生亦为本公司首席战略官，主要负责本公司的临床开发、商务发展及资本市场工作。
　　江先生在医疗/制药行业拥有超过40年经验，并在美国、加拿大和中国拥有超过35年的医疗及临床研究经验和专业知识，曾任礼来公司（纽约证券交易所：LLY）心血管疾病临床研究团队负责人。江先生曾在赛诺菲（纳斯达克：SNY，泛欧交易所：SAN）担任过多个重要职务，包括2002年7月至2006年6月任全球临床研究总监，2008年7月至2010年11月任全球副总裁（临床运营），2010年11月至2016年6月任全球副总裁兼亚太研发负责人；随后于2016年7月至2022年8月任基石药业（香港联交所：2616）创始首席执行官、执行董事兼董事会主席。
　　江先生于1995年5月成为美国外国医学毕业生教育委员会的认证医生。
　　江先生于1982年毕业于南京医科大学（前称南京医学院）并获得医学学士学位，1992年获得加拿大英属哥伦比亚大学免疫学博士学位，1994年在美国华盛顿大学医学院完成临床化学博士后研究，1997年6月完成内科实习，1999年6月完成内科临床住院医师培训。
　　孙杰平先生，55岁，自2020年1月起担任本公司董事，2013年4月至2024年12月担任本公司副总经理，自2024年12月起获委任为本公司高级副总裁。孙先生主要负责本公司的整体财务管理。
　　孙先生于1998年9月加入本公司，曾任公司财务总监。在此之前，孙先生于1992年7月至1998年9月任职于连云港市医药采购供应站（江苏康缘医药商业有限公司的前身），历任会计师、主管会计师、财务副经理及审计部经理。
　　孙先生于1992年获得天津商学院会计学学士学位并于2004年12月获得香港中文大学专业会计学硕士学位。
　　朱国新先生，56岁，自2025年12月加入本公司任高级副总裁，主要负责全球早研和转化医学工作。
　　朱先生拥有30余年全球跨职能药物发现领导经验，涵盖从靶点假设到早期临床测试的各个阶段，涉及糖尿病/肥胖及其并发症、免疫学、神经性疾病、疼痛和肿瘤等多个疾病领域。加入公司前，朱国新在礼来新药研发中心担任副总裁，领导了多个发现研究和早期开发项目，担任小分子战略小组的主席，监督100多个小分子临床候选药物的研究和交付。同时，还担任治疗领域战略小组核心成员，为多个模式（小分子、肽、抗体和siRNA）的投资组合和外部合作研究策略做出贡献。
　　朱先生本科毕业于浙江大学，在上海有机化学研究所获得硕士和博士学位，并在宾夕法尼亚州立大学完成博士后研究。
　　刘健俊先生，48岁，于2021年11月获委任为本公司财务总监，负责公司财务、内控等相关工作。于2021年6月加入本公司，担任子公司副总经理。
　　刘先生曾于2008年3月至2019年9月在毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）历任多个职务并曾于2019年10月至2021年5月为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。
　　刘先生分别于1999年12月及2005年12月获得香港理工大学会计学文学士学位及专业会计硕士学位，2012年6月获得中国上海财经大学金融学博士学位。他自2003年7月起为英国特许公认会计师公会(ACCA)会员，自2004年2月起为香港会计师公会(HKICPA)会员，并自2015年5月起为中国注册会计师协会(CICPA)会员，自2013年9月起为特许金融分析师协会(CFA Institute)特许金融分析师。
　　刘笑含女士，40岁，本公司董事会秘书，于2016年5月获委任为董事会秘书，负责本公司董事会相关事宜、资本市场及企业管治。刘女士于2011年8月加入本公司，于2013年4月至2016年5月任本公司证券法务部副部长及本公司证券事务代表。
　　刘女士分别于2008年7月及2011年6月获得中国华东政法大学法学学士学位及硕士学位，于2010年3月获得法律职业资格管理局颁发的国家法律职业资格证，并于2012年9月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证。
　　田飞先生，1990年生，2013年毕业于中央财经大学，获管理学学士学位，2020年毕业于北京大学，获工商管理硕士学位。2013年至2018年任职于中国泛海控股集团有限公司，2020年8月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任证券事务部证券事务经理、高级经理。2021年4月起任公司证券事务代表。
　　证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2026-060
　　江苏恒瑞医药股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
　　(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网
　　络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人。
　　2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司2025年年度报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
　　8.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8.03议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案
　　10.01孙飘扬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.02议案名称：戴洪斌
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.03议案名称：冯佶
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.04议案名称：张连山
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.05议案名称：江宁军
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10.06议案名称：郭丛照
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　11、关于选举第十届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)现金分红分段A股表决情况
　　■
　　(四)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
　　■
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会第7项议案为非累计投票的特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。除第7项之外的第1至10项议案为非累计投票的普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；第11项议案为累计投票的普通决议议案，4名候选独立董事已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上票数当选。
　　出席本次会议的关联股东江苏恒瑞医药集团有限公司对议案5、议案6、议案9回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
　　律师：张秋子、祝静
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　特此公告。
　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2026-062
　　江苏恒瑞医药股份有限公司
　　关于药物纳入突破性治疗品种名单的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日,江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海恒瑞医药有限公司的注射用SHR-A2102被国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“药审中心”）纳入突破性治疗品种名单，这也是SHR-A2102第2次纳入突破性治疗品种。现将相关情况公告如下：
　　一、药物的基本情况
　　药物名称：注射用SHR-A2102
　　受理号：CXSL2200286
　　药物类型：治疗用生物制品
　　注册分类：1类
　　申请日期：2026年2月14日
　　拟定适应症（或功能主治）：治疗含铂化疗及PD-(L)1抑制剂治疗失败的复发或转移性宫颈癌。
　　理由及依据：经审核，本申请符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于发布＜突破性治疗药物审评工作程序（试行）＞等三个文件的公告》（2020年第82号）有关要求，同意纳入突破性治疗药物程序。
　　二、药物的其他相关情况
　　宫颈癌是女性生殖系统中最常见的恶性肿瘤，其发病率和死亡率均居女性生殖系统恶性肿瘤首位，严重威胁女性健康[1]。尽管手术、放疗和化疗在早期或局部晚期宫颈癌治疗中取得了一定成效，但大部分患者仍不可避免地出现复发和转移。目前，免疫检查点抑制剂联合含铂化疗±贝伐珠单抗已成为复发或转移性宫颈癌一线治疗的标准方案[2]。针对含铂化疗及PD-(L)1抑制剂治疗失败的复发或转移性宫颈癌，中国临床肿瘤学会（CSCO）诊疗指南推荐的治疗方案为单药化疗，但缓解率通常不足10%，中位无进展生存期（PFS）约3个月，中位总生存期（OS）仅为8.5-9.5个月，获益有限，存在严重未满足的临床需求[3]。
　　注射用SHR-A2102为公司自主研发且具有知识产权的靶向Nectin-4的抗体药物偶联物（ADC），其有效载荷是拓扑异构酶Ⅰ抑制剂（TOP1i），多种研究表明Nectin-4在肿瘤中的高表达与肿瘤的发展和不良预后密切相关。注射用SHR-A2102已开展多项Ⅰ-Ⅲ期临床研究，涵盖晚期尿路上皮癌、膀胱癌、食管癌、肺癌、头颈癌等。其中，单药治疗既往含铂化疗和PD-(L)1抑制剂治疗失败的局部晚期或转移性尿路上皮癌适应症已于2024年12月被药审中心纳入突破性治疗品种名单。目前全球共有1款同类产品获批上市，为Enfortumab vedotin（商品名：Padcev）。经查询EvaluatePharma数据库，2025年该产品全球销售额约为24.73亿美元。截至目前，注射用SHR-A2102相关项目累计研发投入约38,770万元（未经审计）。
　　三、风险提示
　　根据《国家药监局关于发布＜突破性治疗药物审评工作程序（试行）＞等三个文件的公告》（2020年第82号），药审中心对纳入突破性治疗药物程序的药物优先配置资源进行沟通交流，加强指导并促进药物研发。药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，审评政策及未来药品市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　[1]Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2024; 74(3): 229-263.
　　[2]美国国家综合癌症网络（NCCN）宫颈癌临床实践指南（2025.v4）中国版
　　[3]中国临床肿瘤学会（CSCO）宫颈癌诊疗指南, 2025版.