本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议的召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月15日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长刘江华先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计416人，代表有表决权的股份数731,646,973股，占公司有表决权股份总数的41.3859%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数717,111,135股，占公司有表决权股份总数的40.5636%；通过网络投票的股东414人，代表有表决权的股份数14,535,838股，占公司有表决权股份总数的0.8222%。
　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计414人，代表有表决权股份数14,535,838股，占公司有表决权股份总数的0.8222%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人0人，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东414人，代表有表决权股份数14,535,838股，占公司有表决权股份总数的0.8222%。
　　3、公司全体董事、部分高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
　　议案一：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
　　表决结果为：同意724,911,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0794%；反对5,921,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8094%；弃权813,901股(其中，因未投票默认弃权12,200股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.1112%，该议案获得通过。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意7,800,225股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.6620%；反对5,921,712股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.7387%；弃权813,901股(其中，因未投票默认弃权12,200股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.5993%。
　　议案二：《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026年-2028年）〉的议案》
　　表决结果为：同意728,667,673股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5928%；反对2,156,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2947%；弃权823,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.1125%，该议案获得通过。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,556,538股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的79.5038%；反对2,156,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.8330%；弃权823,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.6632%。
　　议案三：《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的议案》
　　表决结果为：同意186,949,289股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8487%；反对3,556,250股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8613%；弃权554,001股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.2900%，该议案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回避股份数540,587,433股。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,425,587股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.7233%；反对3,556,250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.4654%；弃权554,001股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8113%。
　　四、律师见证情况
　　本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　五、备查文件目录
　　1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2026年4月15日