证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-024
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议召开当日，公司先行召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为保证董事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，经全体董事推举，本次会议由董事沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
　　一、审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案
　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定选举沈国英女士为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，即沈国英女士为公司法定代表人。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案
　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，确定了公司第七届董事会下属专门委员会成员，任期与公司第七届董事会任期一致。具体情况如下：
　　■
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过了关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案
　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任程志浩先生为总裁、聘任郭粟女士为董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。
　　四、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任葛瑜斌先生为财务负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
　　五、审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案
　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任吴锡锋先生为审计部负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-023
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月15日
　　(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；财务负责人葛瑜斌先生列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.00 关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
　　2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02 议案名称：发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03 议案名称：发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04 议案名称：发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05 议案名称：定价方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06 议案名称：发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07 议案名称：发售原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08 议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09 议案名称：承销方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10 议案名称：筹资成本分析
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.11 议案名称：发行中介机构的选聘
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行H股并上市有关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订H股发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议事规则（草案）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于确定公司董事类型的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于修订及制定H股发行后适用的公司治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于办理董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　15.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
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　　16.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、上述议案1-8为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过；
　　2、上述议案1-4、7为对中小投资者单独计票的议案。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：13
　　应回避表决的关联股东名称：本次投保责任保险涉及的相关公司股东。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
　　律师：李勤芝、沈高妍
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日