证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-021
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司成立以来始终秉承“创造智慧医卫，服务健康事业”的企业宗旨，专注于医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新，产品涵盖智慧医疗、智慧卫生、医保、健康及养老等各种智慧场景。公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为出发点，不断深化拓展医疗卫生健康信息化行业市场。
　　报告期内，公司紧密围绕《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”全民健康信息化规划》《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》等国家核心政策导向，紧跟医疗健康信息化行业创新发展趋势，立足自身市场定位与业务优势，以AI技术创新为核心驱动力，深度融合医疗场景需求，持续推进AI技术在医疗领域的研发、产业化落地及场景拓展，核心竞争力持续提升。2025年是人工智能技术爆发与AI智能体发展的关键元年，云端智能的赋能持续浸润医疗服务各场景，深度挖掘的数据智慧渐成行业洞见核心。公司坚持“医疗信息化+AI”双轮驱动发展策略，依托大数据、人工智能等先进科技赋能医疗全场景，以“慧康?云枢智能体”为核心技术底座，积极推进公司由科技云生态企业向智能云生态企业的战略转型，将AI技术贯穿于医疗软件开发、产品升级、场景落地及服务优化的全流程，聚焦临床诊疗、医院管理、公共卫生、基层医疗等核心场景。持续构建覆盖临床、管理、数据等全维度的智能化解决方案，助力医疗卫生健康信息化行业生态价值供应链升级。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、高级管理人员聘任
　　2025年6月24日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，同意聘任郑奇先生为公司财务总监。
　　2026年4月10日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈中阳先生为公司总经理，聘任胡燕女士、余小益先生为公司副总经理，同意聘任胡燕女士为公司董事会秘书，同意聘任马文浩先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　2、公司治理结构调整（取消监事会、董事会提前换届选举等）
　　2025年9月29日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》等议案。公司依据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际对《公司章程》部分条款进行修订完善，主要包括：公司不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等。
　　2025年10月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过上述章程修订及相关事项。
　　2026年3月19日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。2026年4月10日，公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了上述议案。公司第九届董事会选举完成，张吕峥先生、林贤雅先生、陈中阳先生（职工代表董事）、刘令女士、彭勋先生、纪铃子女士、王丹女士、沈观贤先生、凌云先生、谢春生先生、吕旭东先生为公司第九届董事，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司第八届董事会董事胡燕女士、葛波休先生、应晶先生，职工代表董事叶建先生，独立董事蔡家楣先生、谭青女士、刘海宁先生离任。
　　3、新增职工代表董事
　　2025年10月17日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举叶建先生为公司第八届董事会职工代表董事。任期从本次职工代表大会选举之日起至第八届董事会届满之日止。
　　2026年4月10日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举陈中阳先生担任公司第九届董事会职工代表董事，任期从本次职工代表大会选举之日起至第九届董事会届满之日止。公司第八届董事会职工代表董事叶建先生离任。
　　4、实施员工持股计划
　　2025年9月23日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，将2023年公司回购的A股普通股股票（4,698,200股，约占公司总股本比例0.30%）用于员工持股计划，本员工持股计划涉及的标的股票规模4,698,200股，约占公司总股本比例0.30%；2025年10月15日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》；2025年10月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的4,698,200股公司股票已于2025年10月31日通过非交易过户形式过户至“创业慧康科技股份有限公司一一2025年员工持股计划”证券账户。
　　5、筹划控制权变更事项
　　2025年11月12日，杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州更好”或“更好智投”）与公司第一大股东、持股5%以上股东葛航先生签署了《股份转让协议》，约定葛航将通过协议转让的方式向杭州更好转让公司96,525,096股股份（约占公司总股本的6.23%）；同日，杭州更好与葛航先生签署了《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行动协议》，约定葛航将持有的公司155,780,282股（约占公司总股本的10.06%，含协议转让对应的96,525,096股股份）股份表决权全权委托给杭州更好行使。上述协议签署后，杭州更好与葛航形成一致行动人关系。
　　2025年11月14日，杭州更好与锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（作为锦福源长弓五号私募证券投资基金管理人）（以下简称“锦福源”）签署了《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行动协议》，约定锦福源将其持有的公司40,000,000股股份（约占公司总股本的2.58%）对应的全部表决权委托给杭州更好行使。上述协议签署后，杭州更好与锦福源形成一致行动人关系。上述葛航、锦福源分别将其持有的全部公司股份对应的表决权委托给杭州更好行使，合称“表决权委托”。根据葛航、锦福源分别与杭州更好签署的《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行动协议》，杭州更好拥有公司12.64%股份对应的全部表决权，杭州更好与葛航、锦福源形成一致行动人关系，成为公司第一大股东。
　　2025年11月20日，杭州更好与公司董事长张吕峥，总经理陈中阳，及公司股东葛航签署了《关于保持创业慧康科技股份有限公司经营稳定的合作协议》。张吕峥、陈中阳出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》。同期，公司收到了杭州更好出具的告知函，杭州更好已向葛航指定的银行账户支付了首笔协议转让价款15,787.76574万元。
　　2025年11月28日，公司收到了葛航先生及杭州更好出具的告知函，具体内容包括协议转让首笔转让价款已向对应债权人释放，葛航将其持有的公司27,034,135股股份（约占公司总股本的1.75%）质押给杭州更好，双方已办理完毕质押登记手续。
　　2026年1月16日，葛航先生与杭州更好签署了《股份转让协议之补充协议》，就《股份转让协议》中约定的第二笔股权转让款支付方式和条件以及公司治理和董事会作出相关补充约定。
　　2026年2月11日，公司收到杭州更好出具的《关于〈股份转让协议〉履约进展的通知》《关于股份转让完成过户的告知函》，杭州更好根据《股份转让协议》及《补充协议》的约定，办理完成股份过户登记，过户完成后，杭州更好拥有公司股份96,525,096股，占公司总股本6.23%。
　　2026年4月10日，公司召开了2026年第一次临时股东会，经股东会决议通过，杭州更好向公司提名的四名非独立董事、两名独立董事已全部当选且占公司董事会席位一半以上。公司的控制权发生变更，杭州更好成为公司控股股东。
　　证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-018
　　创业慧康科技股份有限公司
　　2025年年度报告披露的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　尊敬的广大投资者朋友，创业慧康科技股份有限公司《2025年年度报告及摘要》已于2026年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
　　特此公告。
　　创业慧康科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日