证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2026-13
　　浙江巨化股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保进展情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　（美元汇率按中国人民银行官网3月31日中间价6.9194）
　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　1.晋巨公司
　　为满足子公司日常经营发展需要，根据公司与中国银行股份有限公司衢州市衢化支行签署的《最高额保证合同》之授权，2026年3月公司为晋巨公司提供担保金额1912.86万元，担保期限6个月的连带责任保证担保。
　　为满足子公司日常经营发展需要，根据公司与中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行签署的《最高额保证合同》之授权，2026年3月公司为晋巨公司提供担保金额3049.71万元，其中578.31万元为担保期限6个月的连带责任保证担保，2471.40万元为担保期限12个月的连带责任保证担保。
　　晋巨公司现有注册资本为 73,250 万元，其中：晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“晋能集团”）占 16.72％、巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团公司”）占 18.43％、本公司占 64.85％。股东约定的权益比例分别为：晋能集团占 15.48％、巨化集团公司占 17.62％、本公司占 66.90％。
　　按照公司董事会九届十五次会议决议本次担保由本公司和巨化集团公司提供担保，本公司占担保总额的 82.38%；巨化集团公司占担保总额的 17.62%。
　　2.宁化公司
　　为满足子公司日常经营发展需要，根据公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署的《最高额保证合同》之授权，2026年3月公司为宁化公司提供担保金额109.2万美元，折合人民币755.60万元，担保期限60天的连带责任保证担保。
　　（二）内部决策程序
　　经公司董事会八届九次批准计划为控股子公司晋巨公司项目建设资金贷款提供连带责任担保不超过人民币82380万元（担保期限8-12年），经公司董事会九届十五次会议审议通过计划2025年度新增为控股子公司晋巨公司融资提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币51075.6万元（为流动资金贷款担保，担保期限一年）；经公司董事会九届十五次会议审议通过计划2025年度新增为全资子公司宁化公司融资提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币18000万元；
　　（三）担保预计基本情况
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　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　（一）被担保人：浙江晋巨化工有限公司
　　银行：中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行
　　担保金额：578.31万元人民币
　　被担保主债权发生期限：6个月
　　担保方式：连带责任保证
　　担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
　　（二）被担保人：浙江晋巨化工有限公司
　　银行：中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行
　　担保金额：2471.40万元人民币
　　被担保主债权发生期限：12个月
　　担保方式：连带责任保证
　　担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
　　（三）被担保人：浙江晋巨化工有限公司
　　银行：中国银行股份有限公司衢州市衢化支行
　　担保金额：1912.86万元人民币
　　被担保主债权发生期限：6个月
　　担保方式：连带责任保证
　　担保范围：属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
　　（四）被担保人：宁波巨化化工科技有限公司
　　银行：中国银行股份有限公司宁波市分行
　　担保金额：109.2万美元（折合人民币755.60万元）
　　被担保主债权发生期限： 60天
　　担保方式：连带责任保证
　　担保范围：属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述被担保人为纳入本公司合并报表范围内的控股子公司和全资子公司。公司本次担保是为满足上述公司的日常经营等业务开展需要而提供融资担保支持，有利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益。不会损害本公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述被担保人生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保的风险可控。
　　五、董事会意见
　　2025年4月25日，公司董事会九届十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》。同意公司为上述被担保人的贷款融资提供上述连带责任担保。
　　上述担保经董事会或股东大会有效批准后，授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场以及上述子公司对融资品种需求的变化等情况，在上述担保额度内进行担保调整，包括但不限于担保金额、贷款银行、贷款种类的调整。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币183042.85万元。均为本公司对控股子公司和全资子公司提供的担保，占本公司2024年年末经审计净资产的9.54%。无逾期担保。
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2026-12
　　浙江巨化股份有限公司
　　关于董事会延期换届的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，同时考虑到公司正处于年度报告编制、审计阶段，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，董事会的换届选举将延期进行。公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
　　在公司董事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽快完成董事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2026 年4月14日