1、董事薪酬方案
　　（1）公司非独立董事：根据非独立董事在公司承担的具体职责，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理规定确定其薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等，不另行发放津贴。基本薪酬按月度发放，绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，在期末绩效评价后支付。
　　（2）独立董事津贴
　　公司独立董事津贴为人民币15.14万元/年（税前），按月度发放。
　　2、高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其担任的具体管理职位，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按公司相关薪酬规定领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等。基本薪酬按月度发放；绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，在期末绩效评价后支付。
　　中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
　　四、其他
　　1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　3、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　海思科医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-037
　　海思科医药集团股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。现将主要有关情况公告如下：
　　一、投资概况
　　1、投资目的
　　为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司及子公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金购买短期低风险银行理财产品。
　　2、投资金额
　　投资金额不超过人民币10亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
　　3、投资方式
　　公司拟购买短期低风险银行理财产品，其安全性高、流动性好、风险低。
　　4、投资期限
　　投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。
　　5、资金来源
　　公司拟购买短期低风险银行理财产品使用的资金来源于自有闲置资金。
　　二、董事会审议情况
　　公司于2026年4月10日召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）尽管公司及子公司购买短期低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
　　（2）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
　　2、风险控制措施
　　财务负责人在授权范围内根据财务部门对公司及子公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司及子公司应向与公司及公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系的金融机构购买理财产品。并拟采取如下措施具体实施：
　　①公司财务部门负责投资前论证，包括但不限于选择合格商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；在对受托银行投资品种等完成评估后，提交公司财务负责人进行审核；
　　②公司董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体操作；
　　③公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
　　④公司审计委员会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查；
　　⑤公司将依据相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买以及损益等情况。
　　四、对公司的影响
　　在保障公司及子公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买短期低风险银行理财产品，不会对公司及子公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第三十七次会议决议；
　　2、海思科医药集团股份有限公司委托理财管理制度。
　　特此公告。
　　海思科医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-038
　　海思科医药集团股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月10日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将主要有关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青
　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：王庆先生，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家。
　　拟担任独立复核合伙人：石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告10家。
　　拟签字注册会计师：陈媛女士，2018年获得中国注册会计师资质，2024年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3家。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
　　■
　　拟签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本期年报审计收费按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与信永中和协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真审查，认为信永中和在执业资质、专业胜任能力、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2025年度审计机构期间，信永中和遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养，较好地完成了公司2025年度财务报告审计工作。因此，同意提请公司董事会续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构。
　　2、公司于2026年04月10日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。
　　3、该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会专门会议2026年第二次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。
　　特此公告。
　　海思科医药集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-039
　　海思科医药集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）2025年12月19日，财政部发布关于印发《企业会计准则解释第19号》的通知（财会[2025]32号）（以下简称“准则解释第19号”），规定了关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露的相关内容。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1.本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》以及各项企业会计准则应用指南等相关规定。
　　2.本次变更后，公司将按照财政部印发的准则解释第19号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》以及各项企业会计准则应用指南等相关规定执行。
　　根据《准则解释第19号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
　　公司按类别披露指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资在报告期末的公允价值，以及其在报告期内的公允价值变动，可根据重要性原则并结合企业的实际情况按项目等作进一步披露。其中，与报告期内终止确认的投资有关的变动额和与报告期末持有的投资有关的变动额应当分别披露。企业还应披露与报告期内终止确认的投资有关的计入权益的累计利得或损失的转出情况。
　　（三）变更日期
　　上述会计政策根据财政部相关文件规定自印发之日起执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的准则解释19号的要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、审计委员会审议意见
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意此次会计政策变更，并将该事项提交公司董事会审议。
　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
　　公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.第五届董事会审计委员会专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　海思科医药集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-040
　　海思科医药集团股份有限公司
　　关于与AbbVie签署Nav1.8抑制剂
　　授权许可协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　风险提示：
　　本次交易许可协议中所约定的首付款和里程碑款等款项需要满足一定的条件，交易最终能否实施尚存在不确定性。
　　一、授权许可交易概述
　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）与美国AbbVie Group Holdings Ltd.（以下简称“AbbVie”）签订独占许可协议（以下简称“许可协议”)，授予AbbVie在除中国大陆、香港特别行政区及澳门特别行政区以外的全球范围内开发、生产和商业化Nav1.8项目的独家权利。作为对外许可交易对价一部分，公司将从AbbVie获得Nav1.8项目授权许可费（3,000万美元的首付款及最高7.15亿美元的额外里程碑付款）。此外，AbbVie还将会支持授权品种Nav1.8抑制剂在合作项下开发至临床概念验证的一定的研发成本。
　　本次交易业经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、交易对手（被许可方）的基本情况
　　AbbVie是一家以研发为导向的全球生物制药公司，成立于2013 年，由 Abbott分拆而来，总部位于美国伊利诺伊州。公司致力于发现、开发并商业化能够改善人们生活的创新疗法及解决方案，目前在全球拥有约57,000名员工，团队成员协同合作，服务于全球患者，致力于造福社会。AbbVie的重点领域包括免疫学、肿瘤学、神经科学以及艾尔建美学旗下的产品与服务。更多信息请访问：http://www.abbvie.com
　　三、许可项目基本情况
　　HSK55718和HSK51155是不同的选择性Nav1.8的阻断剂，通过选择性阻断特定钠离子通道作用，抑制痛觉神经的异常放电，从源头减少疼痛信号传递，拟开发疼痛相关适应症。其中，HSK55718分子开发的是静脉给药剂型，目前在中国进行I期临床试验；HSK51155分子开发的是口服剂型，目前处于临床前阶段。
　　四、许可协议的主要内容
　　许可人：Haisco Pharmaceuticals Group Co. Ltd.
　　被许可人：AbbVie Group Holdings Ltd.
　　（一）许可事项
　　根据协议条款，海思科将HSK55718和HSK51155在除中国大陆、香港特别行政区及澳门特别行政区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利有偿许可给AbbVie。
　　（二）财务条款
　　1.首付款及里程碑
　　协议生效后，AbbVie将向海思科支付3,000万美元首付款。
　　根据特定临床、监管及商业化里程碑的实现情况，海思科有权获得包含近期里程碑1,000万美元及最高7.05亿美元的额外里程碑付款。
　　2、特许权使用费
　　海思科还将获得未来产品净销售额最高至高个位数分层特许权使用费。
　　（三）协议期限
　　本协议自生效日起生效，除非提前终止，否则将持续有效直至本协议项下任何应付款项付清为止。
　　（四）适用法律
　　本协议受美国纽约州法律约束并按其解释。
　　五、交易目的和对上市公司的影响
　　本次协议的签署，将进一步推动HSK55718和HSK51155在全球范围内的开发与商业化进程。此举与公司坚持国际化、创新驱动的整体发展战略高度契合，是公司深化全球布局、加速创新成果转化的重要一步。该协议的签订预计将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的盈利能力。
　　六、风险提示
　　创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，HSK55718和HSK51155最终能否研发成功尚存在不确定性。同时，本次交易许可协议中所约定的里程碑款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　公司董事会将密切关注该项目的后续进展并及时履行信息披露义务。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第三十七次会议决议；
　　2、许可协议。
　　特此公告。
　　海思科医药集团股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-041
　　海思科医药集团股份有限公司
　　2026年第一季度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年3月31日
　　2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
　　单位：万元
　　■
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，截至目前公司与会计师事务所对本报告期业绩预告数据内容不存在分歧，具体数据以公司正式披露的《2026年第一季度报告》为准。
　　三、业绩变动原因说明
　　公司积极拓展市场，创新药销售持续保持良好增长。此外，公司还在2026年1月将HSK39004海外开发、生产和商业化权利以1.08亿美元首付款（含4,000万美元现金及等值约6,800万美元的AirNexis Therapeutics, Inc.股权）及最高9.55亿美元的额外里程碑付款、特许权使用费授权给AirNexis Therapeutics,Inc.，报告期内公司取得了上述首付款中的全部现金和部分股权（根据股权交割进度）并确认收入。因此，在研发费用保持较高增长的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润仍实现了较高的增长。
　　四、其他相关说明
　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以本公司正式披露的2026年度第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　海思科医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月13日