本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第五次临时会议于2026年4月10日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
　　一、关于聘任公司高级管理人员的议案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《公司章程》等规定，由公司总经理提名，经提名委员会审查通过，会议同意聘任鲁书林先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　二、关于《盘州市柏果镇铜厂沟10万千瓦农业光伏电站项目后评价报告》的议案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　会议同意《盘州市柏果镇铜厂沟10万千瓦农业光伏电站项目后评价报告》。
　　特此公告。
　　贵州盘江精煤股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月10日
　　附件：
　　鲁书林先生简历
　　鲁书林先生：男，汉族，1984年10月出生，湖北宜都人，中共党员，大学学历，高级工程师，2005年7月参加工作。曾任贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿党委委员、副矿长;贵州松河煤业发展有限责任公司党委委员、副总经理;贵州松河煤业发展有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。现任公司党委委员、副总经理。