证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026008
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于第五届董事会第十四次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月10日以通讯表决方式召开。根据《福建广生堂药业股份有限公司章程》和《董事会议事规则》规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知于2026年4月9日通过口头、通讯等方式送达各位董事。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
　　公司分别于2025年4月2日召开第五届董事会第七次会议，2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。
　　根据上述会议决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即2025年4月18日至2026年4月17日。
　　鉴于本次发行的股东会决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，董事会同意公司将本次发行股东会决议有效期延长12个月，即延长至2027年4月17日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
　　表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》。
　　（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》
　　公司分别于2025年4月2日召开第五届董事会第七次会议，2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。
　　根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即2025年4月18日至2026年4月17日。
　　鉴于本次发行的股东会对董事会及其授权人士授权有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期延长12个月，即延长至2027年4月17日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
　　表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告》。
　　（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会同意公司于2026年4月27日召开公司2026年第一次临时股东会。
　　表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字的第五届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026009
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期和相关授权有效期均为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月，即2025年4月18日至2026年4月17日。本次发行将为公司创新发展提供有力支撑。
　　鉴于本次发行的股东会决议有效期及股东会对董事会及其授权人士授权有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，公司于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期及股东会授权有效期延长12个月，即延长至2027年4月17日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。上述两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026010
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于2026年4月27日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司召开2026年第一次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间：
　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月27日9:15一15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月20日（星期一）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　表一：本次股东会提案名称及编码表
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　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、其他说明
　　上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
　　（4）本次股东会不接受电话登记
　　2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年4月24日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2026年4月24日18:00之前送达或传真到公司。
　　3、登记地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F公司证券投资部，邮编：350108（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。
　　4、注意事项
　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他注意事项
　　1、联系方式
　　联系人：张清河
　　电话：0591-38265188传真：0591-83052199
　　2、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第十四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参会股东登记表
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350436”，投票简称为“广生投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、本次股东会设置总议案。
　　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月27日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　福建广生堂药业股份有限公司：
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂药业股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股票账号：
　　委托日期：
　　授权委托有效期限：
　　委托人签字或盖章：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　附件三：
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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