本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决提案的情形；
　　2.本次股东会无修改提案的情形；
　　3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开情况
　　（1）会议召开时间：2026年4月9日14:30
　　（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　（4）会议召集人：公司董事会
　　（5）会议主持人：董事长杜继新先生
　　（6）会议通知：公司于2026年3月17日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（2026-017）。
　　（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　2.会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东128人，代表股份188,148,382股，占公司有表决权股份总数的35.7127%。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份161,986,091股，占公司有表决权股份总数的30.7468%。
　　通过网络投票的股东127人，代表股份26,162,291股，占公司有表决权股份总数的4.9659%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份3,092,917股，占公司有表决权股份总数的0.5871%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东126人，代表股份3,092,917股，占公司有表决权股份总数的0.5871%。
　　3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
　　(一)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意187,498,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6545%；反对593,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3154%；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,442,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9810%；反对593,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1890%；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8300%。
　　(二)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
　　总表决情况：
　　同意187,565,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6900%；反对581,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3090%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,509,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1408%；反对581,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7946%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0647%。
　　(三)审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》
　　总表决情况：
　　同意187,128,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4579%；反对912,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4849%；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权65,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,072,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0214%；反对912,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4964%；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权65,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4821%。
　　(四)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意187,488,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6491%；反对604,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3214%；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,432,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6512%；反对604,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5511%；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7977%。
　　(五)审议通过了《关于为公司和董事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案》
　　总表决情况：
　　同意187,228,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5113%；反对916,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4871%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,173,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2708%；反对916,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6322%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0970%。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（石家庄）事务所指派皮雪莹、刘怡辛律师出席并见证了本次股东会，认为公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1.博深股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2.国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　博深股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十日