本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　会议时间：2026年4月9日下午16：30
　　会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层
　　会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　会议召集人：公司第七届董事会
　　会议主持人：董事长黄再满先生
　　本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共854名，代表854名股东，代表股份1,105,713,564股，占公司有表决权股份总数的65.8899%。
　　出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共9名，代表9名股东，代表股份1,011,092,004股，占公司有表决权股份总数的60.2513%。
　　通过网络投票表决的股东共845人，代表股份94,621,560股，占公司有表决权股份总数的5.6385%。
　　单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共853名，代表有表决权的股份数94,838,960股，占公司股份总数的5.6515%。
　　公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
　　审议表决结果如下：
　　1、审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　表决情况：
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　　该议案获通过。
　　出席会议的中小股东的表决结果：
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　　2、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：
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　　该议案获通过。
　　出席会议的中小股东的表决结果：
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　　3、审议《关于2025年度财务决算的议案》
　　表决情况：
　　■
　　该议案获通过。
　　出席会议的中小股东的表决结果：
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　　4、审议《关于2025年度利润分配的议案》
　　表决情况：
　　■
　　该议案获通过。
　　出席会议的中小股东的表决结果：
　　■
　　5、审议《关于2026年日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：
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　　本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司有表决权股份1,010,874,604股）回避表决。
　　该议案获通过。
　　出席会议的中小股东的表决结果：
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　　6、审议《关于2026年贷款预算及相关贷款授权议案》
　　表决情况：
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　　该议案获通过。
　　出席会议的中小股东的表决结果：
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　　7、审议《关于申请注册发行银行间债务融资工具的议案》
　　表决情况：
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　　该议案获通过。
　　出席会议的中小股东的表决结果：
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　　8、审议《关于中材叶片对巴西公司提供财务资助的议案》
　　表决情况：
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　　该议案获通过。
　　出席会议的中小股东的表决结果：
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　　9、审议《关于中材叶片对巴西公司提供担保的议案》
　　表决情况：
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　　该议案获通过。
　　出席会议的中小股东的表决结果：
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　　10、审议《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
　　表决情况：
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　　该议案获通过。
　　出席会议的中小股东的表决结果：
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　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、中材科技股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司
　　二〇二六年四月九日