第B101版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年04月10日 星期五 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
  网络投票起止时间:自2026年5月20日
  至2026年5月20日
  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  无
  二、会议审议事项
  本次股东会审议议案及投票股东类型
  ■
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经过公司第十二届董事会第二次会议审议通过,并在2026年4月10日披露于公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  2、特别决议议案:议案7-议案8
  3、对中小投资者单独计票的议案:议案3-议案10
  4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6
  应回避表决的关联股东名称:北海永盟投资合伙企业(有限合伙)、北海利兹利投资合伙企业(有限合伙)、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited。
  5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
  6、本次年度股东会将听取独立董事2025年度述职报告。
  三、股东会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
  (三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、会议出席对象
  (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  ■
  (二)公司董事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员
  五、会议登记方法
  (一) 登记手续
  1.法人股东由法定代表人出席会议的,应当出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、法定代表人有效身份证件;委托代理人出席会议的, 代理人应当出示书面授权委托书、本人有效身份证件、营业执照复印件(加盖公章)。
  2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理人出席会议的,应出示个人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。
  3.异地股东可采用信函、传真及邮件的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加股东会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
  (二)登记地点
  北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室。
  (三)登记时间
  2026年5月19日(星期二)上午10:00-12:00,14:00-17:00。
  六、其他事项
  (一)本次会议会期预计半天、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
  (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
  (三)会议联系方式
  联系人:董事会办公室
  联系电话:010-6466 6131
  传真号码:010-6581 5719
  邮政编码:100027
  特此公告。
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
  2026年4月10日
  附件1:授权委托书
  附件1:授权委托书
  授权委托书
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司:
  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。
  委托人持普通股数:
  委托人持优先股数:
  委托人股东账户号:
  ■
  委托人签名(盖章): 受托人签名:
  委托人身份证号: 受托人身份证号:
  委托日期: 年 月 日
  备注:
  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
  证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-008
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司
  关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ● 公司2026年度日常关联交易预计尚需提交股东会审议。
  ● 公司与关联人之间2026年度预计发生的日常关联交易事项包括采购商品及接受劳务、出售商品及提供劳务等,均为公司日常经营活动所需,对公司的正常经营和财务状况无重大不利影响。日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
  一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易履行的审议程序
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2026年4月9日召开第十二届董事会第二次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。其中,董事会审议时关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决,由非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东北海永盟投资合伙企业(有限合伙)、北海利兹利投资合伙企业(有限合伙)、ShowWorld HongKong Limited和WB Online Investment Limited将在股东会上对相关议案回避表决。
  公司独立董事专门会议认为:公司对2026年度日常关联交易预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测,符合公司经营发展的需要。交易双方遵循公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司全体独立董事一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
  公司董事会审计委员会认为:公司对2026年度日常关联交易预计是因正常业务经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东(尤其是中小股东)利益的情况,且不会对公司独立性构成影响,全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
  (二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况
  单位:万元 币种:人民币
  ■
  (三)2026年度日常关联交易预计金额和类别
  单位:万元 % 币种:人民币
  ■
  二、主要关联方介绍和关联关系
  关联方名称:新浪集团(SINA Corporation)
  注册地:开曼
  公司性质:Exempted Company(豁免公司)
  关联关系:新浪集团系公司实际控制人之一,与李檬共同控制公司,通过WB Online Investment Limited、ShowWorld HongKong Limited合计间接控制公司26.57%股权。
  履约能力分析:公司与新浪集团及其所属公司在过往的商业合作中,对方始终遵守双方签订的各项合同约定,公司认为新浪集团及其所属公司具备良好的履约能力。
  三、关联交易的主要内容和定价政策
  公司与关联方之间的关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。
  四、关联交易目的及对公司的影响
  公司与上述关联方开展的日常关联交易,既契合公司正常生产经营的实际需求,又能实现双方资源互补,进而推动公司业务发展,为公司持续健康发展提供有力支撑。
  公司与上述关联方开展的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
  五、授权事项
  为提升管理效率,提请股东会审议批准前述日常关联交易额度,并提请股东会授权公司管理层具体执行2026年度日常关联交易事项、审核及签署相关法律文件,授权有效期自公司股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
  二〇二六年四月十日
  证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-014
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司
  关于公司开展应收账款保理业务的
  公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ● 天下秀数字科技(集团)股份有限公司及合并报表范围内子公司(包括全资子公司及控股子公司,下同)拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理金额累计不超过(含)50,000万元人民币,额度内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司可在该额度内办理具体保理业务。
  ● 本事项已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。
  一、保理业务概述
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司基于业务发展需要,拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构(以下简称“合作机构”)开展应收账款保理业务。
  公司于2026年4月9日召开第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要,与合作机构开展应收账款保理业务,保理金额累计不超过(含)50,000万元人民币,公司及合并报表范围内子公司可在该额度内办理具体保理业务。本议案尚需提交股东会审议。
  二、保理业务标的
  本次交易标的为公司及合并报表范围内子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
  三、保理业务的主要内容
  (一)合作机构
  拟开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,具体合作机构提请股东会授权经营管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择确定。
  (二)保理方式
  有追索权保理业务、无追索权保理业务。具体以单项保理合同及相关法律文件为准。
  (三)保理金额
  公司拟开展保理业务的保理金额累计不超过(含)50,000万元人民币,额度内可循环使用。具体每笔保理业务的金额以单项保理合同约定为准。
  (四)业务期限
  上述额度有效期为:自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。具体业务期限以每笔保理业务单项保理合同约定为准。
  (五)保理费率
  由公司与合作机构根据保理业务实施时金融市场价格具体波动等情况协商确定。
  四、决策程序和组织实施
  由董事会提请公司股东会在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司合并报表范围内子公司可以开展的应收账款保理业务额度等相关具体工作。
  公司独立董事、审计委员会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
  五、开展保理业务的目的及对公司的影响
  公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务,有利于缩短公司应收账款的回笼时间,减少应收账款管理成本,加速资金周转,提高资金使用效率,进一步优化资产负债结构及现金流状况,符合公司整体利益。
  六、董事会意见
  公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况,有利于缩短应收账款回笼时间,加快资金周转,保障公司及合并报表范围内子公司日常经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。因此,董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。
  特此公告。
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
  二〇二六年四月十日
  证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-013
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司
  关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开了第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年,并同意提交公司2025年年度股东会审议,现将相关事项公告如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  1.基本信息
  中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。
  ■
  2.投资者保护能力
  中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。
  中汇近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
  3.诚信记录
  中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
  (二)项目信息
  1.基本信息
  项目合伙人:刘科娜,2015年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2015年10月开始在中汇所执业,2026年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核超过4家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:曹理彬,2021年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2023年7月开始在中汇所执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核1家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:王其超,2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009年7月开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年复核超过10家上市公司审计报告。
  2.诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  3.独立性
  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  4.审计收费
  2025年度拟支付审计费用共计170万元(含增值税,下同),其中财务报告审计费用140万元,内部控制审计费用30万元。2024年度审计费用共计165万元,其中财务报告审计费用135万元,内部控制审计费用30万元。审计费用变化未超过20%。
  2026年度审计费用将在2025年的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求及内控审计需求与中汇协商确定相关审计费用。
  二、续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为:中汇具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验,具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力,同时已足额购买职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。
  为保持公司财务审计工作的连续性,公司董事会审计委员会提议继续聘任中汇为公司2026年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。
  (二)董事会审议和表决情况
  公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
  (三)生效日期
  本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
  二〇二六年四月十日
  证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-016
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司
  关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,积极推动公司高质量发展和投资价值行稳致远,切实履行上市公司责任,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司发展战略和经营情况,于2025年4月22日制定了2025年“提质增效重回报”行动方案,并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任,持续推动高质量发展,提升公司投资价值,在总结2025年度行动方案实施情况的基础上,公司制定了2026年度行动方案。现将公司2025年度行动方案的执行情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下:
  一、聚焦主营业务,提升经营质量
  2025年,面对宏观经济和市场环境的变化带来的机遇和挑战,公司牢记“让连接有价值,让生活更美好”的使命,围绕高效连接商家和红人的战略,加强数据化平台建设及配套服务,持续探索全新的创作者经济生态,完善红人新经济产业链布局。报告期内,面对复杂多变的市场环境,公司迎来红人经济产业链的新机遇,但仍需应对广告市场整体增速逐年放缓的行业性挑战。公司通过主动优化客户结构,强化风险管理,筑牢业务经营的稳定性基础,虽受行业环境影响收入和利润略有下滑,但整体经营保持稳健。公司实现营业收入人民币39.04亿元,同比下降3.99%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.31亿元,同比下降40.05%。
  公司在红人营销领域持续拓展,凭借行业龙头地位,丰富服务品类、延伸服务场景,加强与优质品牌客户的深度合作,进一步巩固业务经营的平稳发展态势。在此基础上,公司通过技术研发持续提升运营效率,毛利率同比改善。报告期内,公司高度重视现金流管控和账期管理,对信用减值实现了有效控制,经营活动现金流量净额同比较上年有所提升,经营现金流状况进一步改善。公司近几年持续深化技术创新成果应用,推动将AI技术运用到数据服务、内容服务等领域,报告期内,公司基于WEIQ红人营销平台,推出BOSS红人智投产品,实现全链路AI驱动的达人选号与智能投放一体化解决方案,聚焦大型企业、中小品牌、营销机构等广告主,覆盖超30个垂类领域,整合抖音、小红书、微博、B站四大平台的达人资源,是行业内率先与抖音星图、小红书蒲公英、微博微任务、B站花火共建并打通API接口的营销投放产品,可实现四大平台的达人资源一键互通及全流程线上化操作,为不同需求的广告主提供精准、高效、可控的达人营销服务。
  同时,公司积极有序加大境内及境外优质资源点位的拓展力度,加速全球化布局。公司在海外业务的探索中持续发力,先后在中国香港、东京、新加坡、吉隆坡等地设置国际化办公室,搭建了“一站式”出海整合营销团队,提供海外品牌策略、红人营销、社媒营销、媒介推广、海外落地活动等全链路营销支持,目前已为3C类、互联网类、电商类、快消类头部客户实现了海外营销的落地,营销平台涵盖Instagram、TikTok、YouTube、Twitter、Reddit、Facebook等主流社媒平台。
  未来,公司将继续秉承市场导向,在稳抓主营业务的基础上,积极寻求多元化发展,关注和把握相关产业的发展机遇,探索和发现新的业务增长点,不断提升服务品质与核心竞争力,持续优化精益化运营管理水平,为客户、股东及社会等各利益相关方创造更卓越的价值。
  二、重视投资者回报,共享发展成果
  公司高度重视投资者回报,兼顾全体股东利益及公司长远发展,坚持稳健、可持续的分红策略,持续巩固投资者长期信心。公司严格执行利润分配政策,每三年制定一期《未来三年股东回报规划》,在兼顾业务发展需求与自身资金实力的基础上,制定合理的利润分配方案。
  公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 ,同意向全体股东每10股派发现金股利人民币0.086元(含税),合计派现15,546,629.72元(含税),占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.19%。上述利润分配方案已于2025年7月实施完成。
  公司于2026年4月9日召开公司第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意公司拟向全体股东每10股派送现金红利0.052元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,807,747,642股,以此计算合计拟派发现金红利9,400,287.74元(含税),占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.45%。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
  未来,公司将结合自身发展阶段,综合权衡经营实际、融资环境动态变化及股东意愿等核心因素,统筹兼顾长远利益、全体股东权益与可持续发展潜力。公司将持续践行稳健可持续的分红策略,精准平衡发展需求、业绩增长与股东回报的动态关系,严格落实《关于未来三年(2025一2027年)股东回报规划》,坚持与投资者共享业绩成长红利,以持续现金分红增强广大投资者的获得感。公司将全力保障稳定的现金分红供给,通过一系列稳健务实、行之有效的举措,为股东创造长期稳定的可持续价值回报,进一步提升投资者的归属感与满意度。
  三、重视信息披露,加强投资者沟通
  公司高度重视信息披露工作,严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件要求,持续完善信息披露制度体系建设,认真履行信息披露义务,注重提升信息披露的可读性与有效性,确保所有信息真实、准确、完整、及时、公平地传递给广大投资者,以维护市场公平性与透明度。
  除常态化召开业绩说明会外,公司还通过多元渠道与投资者开展深度沟通,传递投资价值,实现价值共生。公司借助投资者热线、上证e互动平台、公司邮箱等渠道与中小投资者保持密切交流,通过机构现场调研、行业策略会等形式与专业投资者开展深度沟通,密切关注公司价值在市场中的反映。此外,公司积极响应号召,有序推进ESG信息披露专项工作,确保ESG信息披露合法合规,推动公司信息披露向高质量、多元化方向发展。
  未来,公司将从两方面持续发力:一方面,以投资者需求为核心导向,结合行业特性优化信息披露内容,不断提升信息披露质量;另一方面,进一步强化投资者关系管理工作,扩大投资者交流活动的覆盖范围,在积极传递公司价值的同时,听取投资者意见与建议并及时反馈给管理层,以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度,促进市场价值与内在价值的长期匹配及共同提升。
  四、坚持规范运作,提升公司治理水平
  公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,持续完善法人治理结构与各项内部控制制度,构建严格高效的内控与风险管控体系,全面提升经营管理水平与风险防范能力。
  2025年,公司依据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及监管要求,取消监事及监事会设置,完成监事会与审计委员会的职能交接,并同时对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度文件进行修订,推动内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。此外,报告期内公司顺利完成换届选举工作,第十二届董事会由7名董事组成,包括3名非独立董事、1名职工董事和3名独立董事。为不断提升董事会成员的多元化水平,董事会提名委员会在甄选董事候选人时,将多元化作为重要考量因素,涵盖教育背景、行业经验、年龄、文化等多个维度,为公司发展提供多元视角与专业支持。
  未来,公司将严格按照法律法规和监管要求,持续调整优化治理体系,通过健全治理制度,强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制,切实保障股东合法权利,提升规范运作水平与风险防范能力。
  五、强化“关键少数”责任,提升履职能力
  公司高度重视实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与规范运作中的核心作用,持续强化其主体责任,筑牢合规意识。通过不断完善治理结构与内控体系,明确“关键少数”在防止资金占用、规范关联交易、保障信息披露真实性等方面的职责边界与行为规范。公司建立健全常态化信息沟通与传导机制,及时传达监管政策、法律法规及典型案例,确保“关键少数”准确把握监管导向,严守合规底线。公司组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所等监管平台举办的各类培训,助力其及时掌握监管动态,持续提升专业素养、履职能力、诚信规范意识与业务知识水平,以此推动公司持续规范运作,有效规避相关风险。
  2026年度,公司按照《上市公司治理准则》等的规定,建立《董事及高级管理人员薪酬管理制度》,优化董事及高级管理人员薪酬考核体系,强化高管薪酬与公司业绩目标的联动,建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机制。
  未来,公司将密切关注法律法规更新,及时传达并推动落实监管动态,持续强化“关键少数”的规范运作意识与责任担当,切实强化常态化合规风险警示,确保其严守履职“红线”。积极组织“关键少数”学习并深入贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求,对“关键少数”的行为实施精准规范与有效约束,保证其忠实、勤勉履职,切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
  六、风险提示
  公司高度重视并持续深化“提质增效重回报”相关工作,聚焦主营业务,规范运营管理,提升经营效率,切实履行上市公司责任与义务,维护全体股东特别是中小投资者的合法权益,积极向市场传递公司价值,不断为股东、客户、员工及合作伙伴创造价值,推动上市公司实现高质量发展。
  本行动方案系结合公司当前实际情况制定,不构成对任何业绩的承诺。未来公司经营或受宏观政策调整、行业竞争加剧、市场需求波动等多重因素影响,存在一定不确定性,敬请投资者留意相关风险。公司将持续评估方案实施效果,依据实际情况动态优化调整,并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
  二〇二六年四月十日
  证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-010
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司
  关于2025年度利润分配方案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ● 2025年度利润分配比例:A股每股派发现金红利0.0052元(含税)。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
  ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
  一、利润分配方案内容
  (一)利润分配方案的具体内容
  根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币78,179,650.93元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
  公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0052(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,807,747,642股,以此计算合计拟派发现金红利9,400,287.74元(含税)。本年度公司未进行中期分红,亦未进行现金股份回购。公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为30,866,333.14元,本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.45%。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
  (二)公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
  ■
  公司2023一2025年度累计现金分红为52,967,005.91元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
  二、关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案说明
  为积极响应监管号召,提高股东回报,提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜,即在符合利润分配的条件下,董事会可以决定采用现金分红进行2026年中期利润分配。公司2026年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东会审议通过本授权及《公司章程》中股东会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。
  三、公司履行的决策程序
  公司于2026年4月9日召开公司第十二届董事会第二次会议,全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》,并同意将上述议案提交公司股东会审议。上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
  四、相关风险提示
  本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
  本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
  特此公告。
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
  二〇二六年四月十日
  证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-011
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司
  关于召开2025年年度业绩说明会预告的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ● 会议召开时间:2026年5月14日(星期四)15:00-16:00
  ● 会议召开地点:中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)
  ● 会议召开方式:网络互动
  一、说明会类型
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日披露了《2025年年度报告》及2025年度利润分配方案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟通过网络平台交流互动的方式举行“2025年年度业绩说明会”。
  二、说明会召开的时间、地点
  1.会议召开时间:2026年5月14日(星期四)15:00-16:00
  2.会议召开地点:中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)
  3.会议召开方式:网络互动
  三、参会人员
  出席本次说明会的公司人员如下:董事长兼总经理李檬先生,董事会秘书于悦先生,财务负责人覃海宇先生,以及独立董事郑万昌先生、陈国强先生与赵大萍女士。若遇特殊情况,参会人员或有调整。
  四、投资者参与方式
  1.投资者可在2026年5月12日前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱ir@inmyshow.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  2.投资者也可以在2026年5月14日(星期四)15:00-16:00,登录中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次说明会。
  五、咨询方式
  联系部门:公司董事会办公室
  电话:010-6466 6131
  邮箱:ir@inmyshow.com
  六、其他事项
  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券网路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
  二〇二六年四月十日
  证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-015
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司
  关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第十二届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:
  一、本次计提资产减值准备概述
  2025年度,公司根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度经营成果,公司及合并范围内子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:
  单位:人民币万元
  ■
  注:上述金额已经公司年审会计师事务所审计确认。
  二、公司履行的决策程序
  (一)审计委员会意见
  公司审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,同意公司本次计提资产减值准备事项,并提交至公司董事会审议。
  (二)董事会意见
  公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允、准确地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。
  三、本次计提资产减值准备的具体情况
  (一)计提信用减值损失
  1、金融工具减值计量和会计处理
  本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。
  对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
  对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
  除上述计量方法以外的金融工具,本公司按照一般方法计量损失准备,在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
  整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
  本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具,本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
  本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
  (二)计提资产减值损失
  1、商誉减值损失
  (1)商誉形成情况说明
  根据本公司与北海我就我秀信息技术有限公司、海南银创联科投资合伙企业(有限合伙)、海南睿投创联科技有限公司、深圳市慧饶通达工程有限公司、共青城华胜投资合伙企业(有限合伙)、马一鸣签订的《股权转让合同》,本公司以567.95万元受让上述股东持有的海南玖樽实业有限公司100%股权,合并成本超过获得的海南玖樽实业有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币436.48万元,确认为该资产组相关商誉。
  (2)商誉减值准备测试方法
  根据《企业会计准则第8号一资产减值》(2006)第六条规定,“资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”
  由于海南玖樽实业有限公司经营状况不佳,未来五年财务预测的现金流存在较大不确定性,公司基于财务报表谨慎性考虑,根据《企业会计准则》的相关要求,对收购海南玖樽实业有限公司形成的商誉的账面价值在2025年末全额计提商誉减值准备。
  2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
  本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
  四、计提资产减值准备对公司的影响
  本次计提资产减值准备金额合计6,279.70万元,计入公司2025年度利润表,公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少5,652.16万元,2025年底归属于母公司所有者权益减少5,652.16万元。
  本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司2025年的财务状况,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
  二〇二六年四月十日
  证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2026-009
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司
  关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ● 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟提请股东会批准公司2026年度提供对外担保额度预计事项,担保范围包括公司及合并报表范围内的子公司(包括全资子公司及控股子公司,下同)的担保,担保总额为人民币250,000万元。
  ● 被担保方:公司及合并报表范围内的子公司。
  ● 截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为103,923.97万元(不同担保主体对同一被担保主体提供担保的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的27.11%。
  ● 对外担保逾期的累计数量:无。
  ● 公司2026年度对外担保额度预计事项尚需提交2025年年度股东会以特别决议的方式进行审议。
  一、担保情况概述
  (一)担保基本情况
  为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保(包含下属子公司之间互相提供担保)累计金额不超过人民币250,000万元。担保方式包括信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,担保范围包括融资业务担保(包含但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营业务需要提供的担保(包括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等)。
  本次担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,上述额度可滚动循环使用。基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑,上述预计担保额度可在公司与合并报表范围内的子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业)之间进行适当调剂。但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。
  同时,提请公司股东会授权公司管理层在上述授权担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。公司将根据实际担保发生情况披露相关担保进展公告。对于超出本次担保审议范围的,公司将严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
  (二)内部决策程序
  公司于2026年4月9日召开第十二届董事会第二次会议审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。
  (三)担保预计基本情况
  ■
  上述预计担保包括:单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。
  本次审议的担保额度包括新增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务(即担保合同仍处于有效期内)的担保额度。
  二、被担保人基本情况
  ■
  ■
  三、担保协议的主要内容
  本次审议担保额度是对2026年即将发生的担保情况的上限预计,即本次审议的担保额度包括新增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务(即担保合同仍处于有效期内)的担保额度。具体担保事项,包括但不限于金额、方式、期限等有关条款,以公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准,最终实际担保额度不超过本次授予的总担保额度。
  四、担保的必要性和合理性
  本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及合并报表范围内的子公司,公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。
  五、董事会意见
  董事会认为:本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求,可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为103,923.97万元(不同担保主体对同一被担保主体提供担保的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的27.11%。敬请广大投资者注意风险。
  特此公告。
  天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
  二〇二六年四月十日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved