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■ 注1:精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目于2025年3月结项,故本年度实现的效益为2025年4-12月(结项后)产生的实际效益。 证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2026-022 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知已于2026年3月27日以邮件方式送达全体董事,会议于2026年4月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 (二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的自查情况表,对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (三)审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》 公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 会计师事务所出具了内部控制审计报告,保荐机构出具了相应的核查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》、《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2025年度内部控制评价报告的专项核查意见》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (四)审议通过了《关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的议案》 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告、《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2025年12月31日,公司可供股东分配的未分配利润为346,516,118.52元。公司董事会同意以现有总股本222,185,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.85元(含税),共计派发现金股利18,885,776.00元(含税);不以资本公积转增股本;不送红股。 公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (五)审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。 回避表决情况:关联董事孙国奉、韩良回避表决。 本议案无需提交公司股东会审议。 (六)审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬;未担任管理职务的董事,不额外领取董事津贴;独立董事按照每年10万元人民币(税前)领取独立董事津贴。 因公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,故本议案直接提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。 回避表决情况:鉴于本议案中薪酬情况与所有董事利益相关,董事全部为关联董事,此议案全部回避表决,故直接提交股东会审议。 (七)审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。 会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构出具了相应的核查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》、《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 (八)审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》 公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分,符合公司的实际情况。本次计提减值准备后,能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值以及2025年度的经营成果。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 (九)审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》 公司《2025年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年年度报告》全文及其摘要编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 基于公司及全资子公司业务发展及日常经营需要,将对与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司发生的日常关联交易事项进行预计,预计2026年度发生的交易金额不超过1,800.00万元人民币。 公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见,保荐机构出具了相应的核查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 (十一)审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》 为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,鉴于“研发中心建设项目”已实施完毕,并达到预定可使用状态。公司拟将“研发中心建设项目”予以结项,并将节余募集资金补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。该项目结项后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项。 保荐机构出具了相应的核查意见。本议案经公司董事会审计委员会与战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的核查意见》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十二)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用,并能有效控制资金安全风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司及股东的利益。 董事会同意公司(含子公司)使用总额不超过人民币7,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,可由公司及子公司共同循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,董事会授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的具体事宜。 本议案经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的核查意见》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 (十三)审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》 为保持授信的延续和融资渠道的通畅,便于更好地支持公司各项业务的发展,公司及子公司拟向金融机构申请不超过232,000万元人民币的融资额度,同时公司为子公司申请融资事项提供担保,合计担保额度不超过人民币17,000万元。公司本次拟向金融机构申请融资额度及为子公司提供担保,旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率, 加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,无需子公司向公司提供反担保, 本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务从业资格,具备从事上市公司审计业务的工作经验,能够满足公司审计工作的要求。董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度审计机构。 公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十五)审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会新发布的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关规定和要求,公司制定的薪酬管理制度符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《薪酬管理制度》(2026年4月)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十六)审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》 董事会认为,公司“质量回报双提升”行动方案的实施取得了积极成效,符合公司战略发展方向,有利于提升公司整体价值和市场竞争力。未来,公司将继续深化行动方案的各项举措,持续优化经营管理和投资者关系,为股东创造长期稳定的回报。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 (十七)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规的规定,公司编制了截至2025年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告。根据公司2025年第一次临时股东会的授权,本议案由公司董事会审议通过即可,无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》(截至2025年12月31日)、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 (十八)审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 (一)第三届董事会第十次会议决议; (二)第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见; (三)第三届董事会审计委员会第十一次会议决议; (四)第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议; (五)第三届董事会战略委员会第五次会议决议; (六)国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》; (七)国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2025年度内部控制评价报告的专项核查意见》; (八)国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》; (九)国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的核查意见》; (十)国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的核查意见》; (十一)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》; (十二)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》; (十三)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2026年4月10日 证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2026-021 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月8日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》,现将会议的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年年度股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2026年05月15日14:30:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2026年05月12日 7、出席对象: (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东。 (2)公司董事、高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 ■ 2、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。 3、上述议案1.00-2.00、4.00-9.00属于普通决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;上述议案3.00属于特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 4、公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1、登记时间:2026年5月13日(星期三)9:00-12:00,13:00-16:00。 2、登记方式: (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(详见附件2)和出席人身份证。 (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托人授权委托书(详见附件2)和出席人身份证。 (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记,信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东会”字样),公司不接受电话登记。 3、登记地点:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号 4、会议联系方式: 联系人:杨成 电话:0553-5650331 传真:0553-5650331 邮箱:wuhusanlian@wuhusanlian.com 通讯地址:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号 5、其他事项:本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2026年04月10日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361282”,投票简称为“三联投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2026年05月15日的交易时间,即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日,9:15一15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 芜湖三联锻造股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席芜湖三联锻造股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 本次股东会提案表决意见表 ■ 委托人名称(盖章): 委托人身份证号码(社会信用代码): (委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。) 委托人股东账号: 持股数量: 受托人: 受托人身份证号码: 签发日期: 委托有效期: 证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2026-020 芜湖三联锻造股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 (截至2025年12月31日) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月8日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了公司截至2025年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,现将相关情况公告如下: 一、前次募集资金情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]691号文核准,公司于2023年5月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,838.00万股,每股发行价为27.93元,应募集资金总额为人民币79,265.34万元,根据有关规定扣除发行费用12,053.53万元后,实际募集资金金额为67,211.81万元。该募集资金已于2023年5月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0132号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二)前次募集资金使用及结余情况 截至2025年12月31日,公司募集资金使用与结余情况如下: 单位:人民币万元 ■ (三)前次募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 募集资金到账前,公司及全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司、芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司和保荐机构安信证券股份有限公司(已更名为国投证券股份有限公司)(以下简称“保荐机构”)已分别与中国银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务,公司及全资子公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年12月31日,公司前次募集资金存储情况如下: 单位:人民币万元 ■ 注1:初始存放金额中包含未扣除的不含税其他发行费用2,445.28万元。 二、前次募集资金的实际使用情况说明 (一)前次募集资金使用情况对照表 本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资的4个项目分别为:精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目、高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明 截至2025年12月31日止,公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至2025年12月31日,前次募集资金项目的实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额的差异如下: 单位:人民币万元 ■ (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 (1)前次募集资金投资项目对外转让情况 截至2025年12月31日止,公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。 (2)前次募集资金投资项目置换情况 2023年5月25日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的5,622.89万元及已支付的发行费用220.94万元,公司置换金额合计为人民币5,843.84万元。上述预先投入金额及已支付发行费用经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“容诚专字[2023]230Z2082号”鉴证报告;同时,安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金的核查意见》。 (五)闲置募集资金情况说明 (1)闲置募集资金使用情况 ①闲置募集资金用于现金管理 2023年6月12日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币45,300.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币8,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案,经安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的核查意见》。 2024年6月6日,公司召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币28,800.00万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币8,000.00万元的自有资金进行现金管理,有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和有效期限内,可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案,经国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的核查意见》。 2025年4月23日,公司分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内,可由公司及子公司共同循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述议案,经国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的核查意见》。 截至2025年12月31日,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理情况如下: ■ ②闲置募集资金用于暂时补充流动资金 2023年6月30日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币9,000.00万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述授权金额和期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的总额为4,800.00万元。截至2024年6月24日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4,800.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。 2024年8月30日,公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币9,000.00万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述授权金额和期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的总额为3,000.00万元。截至2025年7月11日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币3,000.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。 截至2025年12月31日,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (2)募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划及安排 2024年4月25日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议、及2024年6月6日召开的2023年年度股东大会均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》,高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目已结项,同意将节余募集资金1,883.99万元(含应付未付尾款542.88万元)补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。该募集资金专户已于2024年7月予以注销。 2025年4月23日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”予以结项,并将节余募集资金3,024.47万元(含应付未付尾款2,510.86万元)补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。该募集资金专户已于2025年9月予以注销。 截至2025年12月31日止,本公司未使用的募集资金余额为6,117.11万元(含公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额6,000.00万元和募集资金账户余额117.11万元),占募集资金净额的比例为9.10%,募集资金未使用完毕主要系项目尚未建设完毕以及剩余超募资金转入投资建设在建项目。随着募集资金投资项目建设的不断推进,募集资金将逐步投入使用。 (六)前次募集资金使用的其他情况 2023年5月25日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金7,000.00万元永久性补充流动资金。公司首次公开发行股票超额募集资金23,743.63万元,最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,000.00万元,占超额募集资金总额的29.48%,未超过超额募集资金总额的30%。 2024年4月25日,公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日(即2024年6月13日)起可以使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超额募集资金23,743.63万元,最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,000.00万元,占超额募集资金总额的29.48%,未超过超额募集资金总额的30%。 2025年4月23日,公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起可以使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超额募集资金23,743.63万元,最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,000.00万元,占超额募集资金总额的29.48%,未超过超额募集资金总额的30%。截至2025年9月30日,公司使用本次审议通过的超募资金额度补充流动资金的金额为4,800.00万元。 2025年8月26日、2025年9月12日,公司分别召开了第三届董事会第六次会议、2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用超募资金投资建设在建项目的议案》,同意公司使用剩余未使用的超募资金2,743.63万元及2025年4月23日第三届董事会第三次会议和2025年5月16日2024年年度股东会审议通过的《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》中尚未使用的2,200.00万元超募资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)及利息、现金管理收益一并全部用于在建项目“汽车轻量化锻件精密加工项目”。同时,公司将“汽车轻量化锻件精密加工项目”名称变更为“汽车轻量化锻件生产(一期)项目”,将该项目的原计划总投资额5亿元人民币变更为35,733.87万元人民币。 2025年10月28日,公司召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》,同意公司使用超募资金及自有资金对公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司进行增资5,700.00万元,其中优先使用剩余未使用的超募资金4,943.63万元及超募资金存储期间产生的利息、现金管理收益(最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准),如不足5,700.00万元则以自有资金补足,如超过5,700.00万元则转为芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司的资本公积。 截至2025年12月31日,公司超募资金永久补充流动资金金额为18,800.00万元,转在建项目使用金额为1,300.00万元。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “研发中心建设项目”不直接产生效益,也无承诺效益,无法单独核算实际效益。 “精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”和“高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目”产生的效益详见“附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。 (三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金使用过程中,不存在以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 截至2025年12月31日止,本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。 附件: 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2026年4月10日 附件1: 前次募集资金使用情况对照表 截至2025年12月31日 编制单位:芜湖三联锻造股份有限公司 金额单位:人民币万元 ■ 注1:精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1,695.57万元与该项目实际转出金额2,176.95万元差异原因系募集资金理财收益及利息收入。 注2:高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1,785.46万元与该项目实际转出金额1,823.34万元差异原因系募集资金理财收益及利息收入。 注3:补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异4,000.29万元原因系精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目和高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目结项转出结余资金、募集资金理财收益及利息收入。 注4:汽车轻量化锻件生产(一期)项目承诺投资金额为首次公开发行股票剩余未使用超募资金2,743.63万元及2025年4月23日第三届董事会第三次会议和2025年5月16日2024年年度股东会审议通过《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》中尚未使用的2,200.00万元超募资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)及利息、现金管理收益。 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2025年12月31日 编制单位:芜湖三联锻造股份有限公司 金额单位:人民币万元 ■ 注1:精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目承诺效益为第一年净利润4,472.82万元,第二年净利润为8,661.41万元,第三年净利润为8,629.79万元,该项目于2025年3月结项,故上表中列示的承诺效益为结项至2025年12月所属期间简单计算的承诺效益。 注2:精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目于2025年3月结项,故2025年度实现的效益为2025年4-12月(结项后)产生的实际效益。 注3:高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目承诺效益为第一年净利润1,019.56万元,第二年净利润为1,995.45万元,第三年净利润为3,290.67万元,第四年净利润为3,284.38万元,第五年进入稳定期。该项目于2024年3月结项,故上表中列示的承诺效益为结项至2025年12月所属期间简单计算的承诺效益。 注4:高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目于2024年3月结项,故2024年度实现的效益为2024年4-12月(结项后)产生的实际效益。 证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2026-019 芜湖三联锻造股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2025-016),具体举措有:一是要聚焦汽车零部件主业,推动公司持续稳健发展;二是要规范运作,不断完善治理结构;三是要重视投资者回报,与投资者共享发展成果;四是要强化信息披露,加强投资者关系管理。 现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下: 一、聚焦汽车零部件主业,推动公司持续稳健发展 公司始终秉承稳健的发展战略,聚焦主业,稳步经营,不盲目追求扩张,也不以牺牲产品质量和承担高风险来换取业务的增长,为客户提供专业的锻造、机加等技术支持,提供可靠的产品和优质的售后服务。 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司产品多应用于汽车重要受力部位,零部件工作环境较为严峻,其质量水平直接影响整车性能、安全和寿命,进而影响驾驶员和乘客的体验和安全。 近年来,公司基于技术创新实现产品转型升级,大力开展铝锻件、冷温锻件、空心轻量化锻件、不锈钢锻造等研究,拓展铝锻件、冷温锻件市场以及新能源汽车锻件产品的开发,全面提升企业综合实力。2025年,公司紧紧围绕发展战略,以市场为导向,加大新产品研发、有效降低成本,拓展、深耕客户,增强了核心竞争力。2025年度,公司实现营业收入164,181.79万元,同比增长5.09%。 未来,公司将持续坚定“以汽车零部件为主”的发展战略,通过聚焦主业不断提升公司内在价值,推动公司可持续健康发展,努力把公司打造成为具有竞争力的国际化汽车零部件知名企业,致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。 二、规范运作,不断完善治理结构 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求,建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构,公司根据最新的法律法规,积极持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,严格执行董事会专门委员会工作机制;同时对于关联交易等事项召开独立董事专门会议,充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用。 未来,公司将持续完善法人治理结构,优化内部管理制度,加强内控体系建设,增强风险防范能力,提升决策水平,为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障。公司管理层也将进一步提升经营管理水平,保证公司规范运作,更好地为公司业务发展提供支撑,推动公司高质量发展。 三、重视投资者回报,与投资者共享发展成果 公司始终牢固树立回报投资者意识,高度重视对投资者的合理回报,在坚持提高上市公司质量的前提下,保证股东回报水平的长期稳定。在分红决策过程中,坚持可持续发展与股东利益并重原则。一方面,公司依据未来战略与资金需求,预留充裕资金用于技术研发、产能扩张和市场拓展等核心业务,以增强公司核心竞争力与发展动力;另一方面,公司充分尊重投资者对稳定投资回报的诉求,严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定审慎确定分红比例和形式,确保分红合法合规且实现公司与股东利益最大化。自2023年5月上市以来,为积极响应监管号召,提高股东回报,公司推动一年多次分红,2024年7月、12月先后进行了2023年年度分红及2024年三季度分红,现金分红达5,361.93万元;2025年6月、12月进行了2024年年度分红及2025年三季度分红,现金分红达3,142.34万元,自2023年5月上市以来,已累计现金分红达8,504.27万元。未来,公司将持续严格落实利润分配政策,综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素,为投资者提供科学、持续、稳定的分红回报,推动公司的健康可持续发展。 四、强化信息披露,加强投资者关系管理 公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,严格履行信息披露义务,始终坚守真实、准确、完整、及时、公平的原则,对信息披露的各个环节实施严格把控,同时在信息披露过程中做好内幕信息管理事项。 公司高度重视与投资者的双向沟通,建立了多元化的沟通机制,设置投资者热线和指定邮箱,及时回复投资者的咨询和建议,通过召开股东会、业绩说明会、深交所互动易平台互动回复等,使投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展状况。 未来,公司将持续以规范化的信息披露作为基石,凭借多元化的沟通方式与投资者保持密切的沟通互动,不断强化信息披露质量,积极主动地向市场传递公司的长期投资价值,用心营造优质合规的发展环境,稳步的朝着长远发展目标迈进,实现企业价值的可持续增长,为资本市场高质量发展贡献积极力量。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2026年4月10日 证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2026-018 芜湖三联锻造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会【2023】4号)的有关规定。芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次聘任会计师事务所事项均不存在异议,该事项尚需提交2025年年度股东会审议。 公司于2026年4月8日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”或“容诚会计师事务所”)为公司2026年年度审计机构。现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所具备从事证券服务业务的从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合担任公司审计机构的独立性要求,在以前年度担任公司审计机构期间,为公司出具的各期审计报告及专项报告等报告客观、公允地反映了公司各期的财务状况和经营成果,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 基于双方良好的合作基础,为保持审计工作的连续性和稳定性,根据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定,拟续聘容诚所为公司2026年年度审计机构,聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。 容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对芜湖三联锻造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。 5.诚信记录 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。 101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:宣陈峰,2010年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2025年5月开始为公司提供审计服务;近三年签署过博迈科(603727)、博俊科技(300926)、键邦股份(603285)等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师:李波,2016年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2026年开始为公司提供审计服务;近三年签署过楚江新材(002171)、科网股份(870159)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。 项目质量复核人:潘胜国,中国注册会计师,自2006年开始从事上市公司审计业务,拥有20年证券服务业务工作经验,无兼职,2025年开始为公司提供审计服务。 2.上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人宣陈峰、签字注册会计师李波、项目质量复核人潘胜国近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。 4.审计收费 审计收费定价原则:公司2025年财务报告审计收费为70万元(含税),内部控制审计收费为20万元(含税)。2026年审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费仍为财务报告审计收费70万元(含税),内部控制审计收费20万元(含税),与2025年度保持一致。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)独立董事专门会议意见 独立董事专门会议认为:容诚所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。容诚所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,我们一致认为容诚所符合为公司提供2026年年度财务报告审计的要求,同意聘任容诚所为公司2026年年度审计机构。因此,我们一致同意该议案并提交公司董事会审议。 (二)审计委员会意见 审计委员会认为容诚所在专业胜任能力、执业资质、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财务审计方面的要求。容诚所在担任公司2025年年度审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2025年年度财务报告审计等的各项工作。因此,同意续聘容诚所为公司2026年年度财务报告和内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。 (三)董事会意见 董事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务从业资格,具备从事上市公司审计业务的工作经验,能够满足公司审计工作的要求。董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 (一)第三届董事会第十次会议决议; (二)第三届董事会审计委员会第十一次会议决议; (三)第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见; (四)拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明; (五)深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2026年4月10日 证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2026-017 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及 对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”)于2026年4月8日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下: 一、授信及担保情况概述 根据公司经营计划的安排,为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币232,000万元的融资额度,融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保,合计担保额度不超过人民币17,000万元,其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。 本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各下属全资子公司之间的授信额度与担保额度,但对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象中调剂。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次授信及对外担保事项尚需提交股东会审议,本事项不构成关联交易。 二、 授信及担保预计情况表 1 、公司及下属全资子公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表: 单位:万元 ■ 上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,实际融资余额不超过232,000万元。授信额度可循环使用,在授信期限内,公司及子公司可根据实际需要向金融机构进行申请,实际融资金额需在上述授信额度内。 2、担保预计情况表: 单位:万元 ■ 上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准,合计最高担保余额不超过17,000.00万元,担保期限内可循环使用。公司因子公司申请银行授信或其他金融机构融资而对其进行担保的实际担保额度、种类、期限等以签署的具体担保合同为准。 三、被担保人基本情况 (一) 芜湖万联新能源汽车零部件有限公司 1、公司名称:芜湖万联新能源汽车零部件有限公司(简称“芜湖万联”) 2、统一社会信用代码:91340200MA2NTA5F1B 3、成立日期:2017年07月13日 4、注册地址:芜湖高新技术产业开发区南区新阳路8号 5、法定代表人:孙国奉 6、注册资本:9,300.00万元人民币 7、经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备制造;电机制造;电池零配件销售;机械设备研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;钢压延加工;有色金属压延加工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 8、与本公司关系:系公司全资子公司 9、最近一年及一期的主要财务数据: 单位:万元 ■ 注:上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异,为四舍五入所致。 10、芜湖万联信用状况良好,不属于失信被执行人。 四、董事会意见 公司董事会认为:为保持授信的延续和融资渠道的通畅,便于更好地支持公司各项业务的发展,公司及子公司拟向金融机构申请不超过232,000万元人民币的融资额度,同时公司为子公司申请融资事项提供担保,合计担保额度不超过人民币17,000万元。公司本次拟向金融机构申请融资额度及为子公司提供担保,旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率, 加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,无需子公司向公司提供反担保, 本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及其控股子公司实际发生的对外担保总余额为2,093.89万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.29%,均为合并报表范围内公司对子公司提供的担保。公司及其控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 六、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2026年4月10日 证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2026-016 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年4月8日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币7,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可由公司及子公司共同循环滚动使用。具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]691号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,838万股,每股发行价27.93元,募集资金总额为人民币79,265.34万元,扣除各类发行费用12,053.53万元,募集资金净额为人民币67,211.81万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2023年5月17日出具容诚验字[2023]230Z0132号《验资报告》。 二、募集资金使用与管理情况 为规范募集资金的管理和使用,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定,公司将对募集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构,募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。 根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元 ■ 三、募集资金闲置情况 募集资金到账后,公司及子公司根据业务开展的实际需要进行项目投资建设,截至2026年2月28日,公司募集资金结余6,117.12万元尚未使用。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内会出现不同程度的闲置情况。 四、前次使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的情况 公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,于2024年6月6日召开了2023年年度股东大会,上述会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币28,800.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币8,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司监事会对上述事项发表了同意的意见,保荐机构发表了相应的核查意见,上述现金管理事项决议有效期将于2025年6月6日到期。 公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,上述会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币16,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币20,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可由公司及子公司共同循环滚动使用。 公司监事会对上述事项发表了同意的意见,保荐机构发表了相应的核查意见,上述现金管理事项决议有效期将于2026年4月23日到期。 五、本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的情况 (一)投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常经营,并有效控制风险的前提下,公司(含子公司)拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,以更好地实现现金的保值增值,保障公司股东的利益。 (二)投资品种及安全性 闲置募集资金购买产品品种为安全性高、流动性好的投资产品且为保本型,具体产品类型包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等保本型。投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。闲置自有资金购买产品品种为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品,产品风险等级为中风险等级(即第三级或PR3或R3级)及以下风险等级。本次现金管理的投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式等根据公司(含子公司)后续认购产品签署的相关协议确定。 (三)投资额度及期限 根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划,结合公司募集资金使用和管理的实际情况,公司(含子公司)拟使用不超过人民币7,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可由公司及子公司共同循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 (四)投资决策及实施 在公司董事会审议通过后,授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,负责办理公司(含子公司)使用闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的具体事宜。 (五)信息披露 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。 六、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险分析 尽管公司(含子公司)拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品,其中闲置募集资金现金管理投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。 (二)公司针对投资风险拟采取的措施 1、公司(含子公司)将严格遵守审慎投资原则,选择中、低风险投资品种。闲置募集资金现金管理投资产品不得用于质押,不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。 2、公司管理层及财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评估。 4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 七、本次使用部分募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理对公司日常经营的影响 公司(含子公司)本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 八、相关审核程序及意见 (一)董事会意见 公司于2026年4月8日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用总额不超过人民币7,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,可由公司及子公司共同循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,董事会授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司使用闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的具体事宜。 (二)保荐机构核查意见 保荐机构核查了本次公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的董事会会议文件。 经核查,保荐机构认为:本次芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理事项已经上市公司董事会审议通过。公司(含子公司)在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下,使用闲置的募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,更好的实现公司现金的保值增值,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情形,且履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。 综上,保荐机构对使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的事项无异议。 九、备查文件 (一)第三届董事会第十次会议决议; (二)国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会 2026年4月10日
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